纽约男子因在外汇和加密货币计划中诈骗受害者而支付 3600 万美元

前旧金山人 William Koo Ichioka 将向其欺诈计划的受害者支付 3100 万美元的赔偿以及 500 万美元的民事罚款。

一名纽约男子因在涉及外汇和加密货币的计划中诈骗受害者而被勒令支付总计 3600 万美元。

9 月 20 日，商品期货交易委员会 (CFTC) 在一份新闻稿中宣布，前旧金山人 William Koo Ichioka 将向其欺诈计划的受害者支付 3100 万美元的赔偿金以及 500 万美元的民事赔偿金罚款。

罚款是由美国加州北区地方法院法官文斯·查布里亚 (Vince Chhabria) 于 9 月 19 日发布的命令作出的。

CFTC 于 2023 年 6 月对 Ichioka 提起民事指控。这些指控涉及欺诈性招揽并从 100 多名商品池参与者那里窃取超过 2100 万美元。市冈承认指控并同意判决。

对 Ichioka 的指控与 2018 年的一项计划有关，该计划对毫无戒心的投资基金参与者撒谎。

Ichioka 声称投资者每 30 天就能获得 10% 的资金回报。然而，这并没有发生，市冈将受害者的资金与他自己的钱混合在一起，将这些资金用于个人开支，如租金、珠宝和豪华车辆。

“为了掩盖其欺诈活动，Ichioka 通过生成虚假财务文件并向参与者提供虚假账户报表，夸大了他所持有资产的价值，”CFTC 在新闻稿中指出。

市冈案还有司法部提起的平行刑事案件。这些指控包括电汇欺诈、虚假纳税申报表和商品欺诈。法院针对这五项罪名，判处市冈 48 个月监禁。

他还被判处5年监视居住。法院判处 500 万美元罚款，并赔偿 31,330,715.86 美元。

2023 年 8 月 14 日，法院下令永久禁令，并禁止 Ichioka 今后发生任何违法行为。他还被禁止在任何 CFTC 监管的市场进行交易或向监管机构注册。

根据 CFTC 的说法，该命令和罚款标志着 CFTC 针对纽约居民的执法行动的结束。

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