SEC 指控兄弟参与 6000 万美元的加密货币庞氏骗局

Jonathan Adam 和 Tanner Adam 以及他们各自的公司 GCZ Global LLC 和 Triten Financial Group LLC 是 SEC 最新紧急资产冻结的核心。

美国证券交易委员会 (SEC) 指控两兄弟策划了价值 6000 万美元的加密货币庞氏骗局，据称该骗局在美国欺骗了 80 多名投资者。

周五，美国证券交易委员会 (SEC) 对 Jonathan Adam 和 Tanner Adam 以及他们各自的公司 GCZ Global LLC 和 Triten Financial Group LLC 提出了紧急资产冻结。

根据 SEC 的说法，兄弟俩在 2023 年 1 月至 2024 年 6 月期间实施了欺诈计划。据称，他们向投资者承诺，他们的资金将用于贷款池，以促进加密货币套利机器人的“闪电贷款”，并向他们保证除非全球市场崩溃，否则他们的投资是安全的。

然而，美国证券交易委员会声称加密机器人并不存在，兄弟俩利用投资者资金进行类似庞氏骗局的支付，并购买名牌商品、休闲车和价值百万美元的房屋。

“正如我们所指控的，亚当兄弟向投资者承诺在一项并不存在的加密货币投资中获得高额回报，然后利用投资者的资金进行类似庞氏骗局的支付，并购买名牌商品、休闲车和价值百万美元的房屋”，SEC 亚特兰大地区办事处执法副总监 Justin C. Jeffries 说道。

美国证券交易委员会 (SEC) 指控坦纳·亚当 (Tanner Adam) 用这笔钱偿还了价值 3000 万美元的迈阿密公寓，而乔纳森·亚当 (Jonathan Adam) 据报道至少花费了 48 万美元购买各种车辆和娱乐设备。

美国证券交易委员会还声称，乔纳森·亚当 (Jonathan Adam) 歪曲了自己的背景以获取投资者的信任，未能披露之前的三项证券欺诈定罪。

向美国佐治亚州北区地方法院提起的诉状指控亚当兄弟及其公司违反联邦证券法的反欺诈条款。美国证券交易委员会正在寻求永久禁令、返还非法所得和判决前利息以及民事处罚。

美国证券交易委员会近年来的行动表明，加密货币市场是潜在欺诈交易计划的诱人目标。随着比特币价格的上涨和采用率的增长，越来越多的散户投资者渴望从加密货币中获利。不幸的是，这些人越来越多地成为骗子的受害者。

今年早些时候，美国证券交易委员会 (SEC) 发现了一个名为 HyperFund 的加密货币庞氏骗局，据称该骗局从投资者那里筹集了高达 18.9 亿美元的资金。该机构对其创始人李雪提出民事和刑事指控，称其声称通过所谓的加密资产挖矿业务以及与财富 500 强公司的合作关系提供“保证高回报”。

8 月中旬，委员会因欺诈行为对 NovaTech 处以 6.5 亿美元罚款，进一步削弱了投资者对加密货币市场的信心。 NovaTech 通过社交媒体、Telegram 和 WhatsApp 消息（通常是海地克里奥尔语）利用受害者的宗教信仰。该计划的领导者 Cynthia Petion 将自己称为“尊敬的首席执行官”，并声称 NovaTech 是“上帝的愿景”。

更令人担忧的是，Cyvers 7 月份的一项研究表明，只有 24% 的被盗加密货币被返还给受害者。四分之三的加密货币窃贼和欺诈者通常能够逃脱惩罚，仅在今年上半年就积累了超过 10 亿美元的资金。

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