BaFin 在德国各地没收未经授权的加密货币 ATM 机

德国最高金融监管机构联邦金融监管局（BaFin）周二宣布已查封加密货币 ATM

德国联邦金融监管局 (BaFin) 宣布在全国范围内扣押 13 台未经授权的加密货币 ATM。在联邦刑事警察局 (BKA) 的协调下，BaFin、警方和德意志联邦银行的 60 名警官参与了对 35 个地点的突击搜查，这些 ATM 机被没收。

行动期间，还查获了约25万欧元现金。当局表示，被没收的 ATM 机在未经德国联邦金融监管局 (BaFin) 必要许可的情况下运行，存在洗钱风险。

根据德国法律，在欧元和加密货币之间进行货币兑换被归类为自营交易或银行活动，这两种活动在法律上都需要 BaFin 的明确批准。

BaFin 强调：“如果不这样做，则该业务非法，并将受到警察和检察官办公室的起诉。”他补充说，肇事者将面临最高五年的监禁。

被查获的自动取款机位于德国几个主要城市，据报道，这些自动取款机被有犯罪意图的个人使用，为可能规避洗钱管制的交易提供便利。

超过 10,000 欧元的交易需要根据“了解您的客户”(KYC) 法规进行客户身份验证，以防止洗钱。如果怀疑有非法活动或恐怖主义融资，必须向金融情报机构（FIU）举报。

以上是BaFin 在德国各地没收未经授权的加密货币 ATM 机的详细内容。更多信息请关注PHP中文网其他相关文章！