币安防止欺诈和诈骗造成超过 20 亿美元的潜在损失

交易量最大的加密货币交易所之一币安表示，今年已经阻止了用户资金 24 亿美元的潜在损失。

加密货币交易所币安周二宣布，自 2024 年 1 月以来，它已防止了超过 20 亿美元的欺诈和诈骗潜在损失。该交易所强调其风险管理措施和“积极主动的方法”是保持安全的关键。超过100万用户的资金被欺诈。

币安避免了超过 20 亿美元的潜在损失

币安是交易量最大的加密货币交易所之一，该公司表示今年已阻止了用户资金 24 亿美元的潜在损失。从 1 月到 7 月，该交易所阻止了涉嫌与加密诈骗相关的资金离开交易所，保护了全球超过 120 万用户。

加密货币交易平台解释说，它采取了积极的方法来检测和阻止可疑的恶意行为者，并确保客户及其资产的安全。为了实现这一目标，交易所使用了“强大的风险引擎”，该引擎结合了人工智能（AI）和人工审核来管理所有交易的实时监控。

据报道，该系统可以检测币安所有垂直领域的可疑交易，以便快速采取必要的行动：

这使得币安团队能够动态检测可疑交易并快速采取行动保护用户。该系统在币安的所有垂直领域运行，保护 P2P 交易、支付、加密网络提现等各个领域的用户。

交易所还详细介绍了标记流程，指出不规则交易在加密提现阶段被标记。在这个阶段，“犯罪分子试图将潜在受害者的资金从币安的安全和风险控制系统中转移出去。”

根据报告，今年阻止了与疑似加密诈骗相关的超过 11 亿美元的提款。这个数字约占避免损失总数的45%。

帮助加密货币投资者的实用安全方法

币安首席技术官罗希特·瓦德（Rohit Wad）强调了该交易所致力于构建和维护“行业领先的技术工具和流程，使我们能够全天候保护我们的用户及其资产。”

除了风险引擎外，交易平台还使用各种工具和措施来保护用户的资金免受加密货币诈骗。报告详细说明，交易所根据风险严重程度将这些措施分为八个级别，以确保安全和用户体验之间的平衡。

因此，加密货币交易所的安全团队最近宣布，它已经保护了从外部各方窃取的数百万用户的资金。截至 2024 年 7 月 31 日，币安已追回或冻结超过 7300 万美元的被盗资金，超过 2023 年全年的 5500 万美元。

交易所指出，由于不同的安全工具和措施，今年前7个月追回的资金增加了40%。此外，它还成功帮助用户找回错放和丢失的数字资产，其中约 80% 的找回与外部黑客、漏洞利用和盗窃有关。

最后，币安首席技术官敦促投资者保持警惕，并采取实际行动保护资产安全，以进一步打击诈骗。他建议用户随时了解情况并采取强有力的安全措施，因为他们“在保护自己的资产方面发挥着最大的作用。”

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