青岛案例：事件时间表

据 BlockBeats 报道，中国青岛警方正准备深入调查一起涉及加密稳定币 USDT 的相当复杂的网络犯罪案件。

中国青岛警方正准备深入调查一起涉及加密货币稳定币 USDT 的复杂网络犯罪案件，已拘留 9 名嫌疑人，并冻结了约 800 万元人民币（⁓ 120 万美元）的非法资金。

据BlockBeats报道，此案是在2月份胶州市公安局马甸派出所民警接到情报时发现，一名涉嫌电信诈骗的在逃犯罪嫌疑人薛某在胶州重新出现。

截至2月24日，警方已将薛逮捕，并在他的手机上发现可疑信息，表明他与另一人合伙实施诈骗。

调查显示，薛某利用自己的关系设立公司、开立公众账户，并将其转让给其合伙人。这些账户经常出现与“出国留学”相关的名字，并且薛被承诺为他的角色提供丰厚的报酬。

根据USDT交易线索，警方找到了薛某的同伙，名叫旷，于2月26日被捕。在审讯中，旷承认与另外两人孙某、隋某勾结，协助犯罪分子。

犯罪嫌疑人的作案手法是利用营业执照开设对公账户，然后用于购买USDT。这些交易旨在掩盖资金的非法性质，并通过多种渠道进行洗钱。

当局没收了犯罪活动中使用的九部手机、两台笔记本电脑和一批公司印章。案件仍在调查中，更多细节预计会浮出水面。

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