BCSC 揭露加拿大加密货币交易所 ezBtc 创始人对比特币和以太币的重大挪用

不列颠哥伦比亚省证券委员会（BCSC）揭露了涉及加拿大加密货币交易所 ezBtc 及其创始人 David Smillie 的重大丑闻。

不列颠哥伦比亚省证券委员会（BCSC）揭露了涉及加拿大加密货币交易所 ezBtc 及其创始人 David Smillie 的重大丑闻。

根据 BCSC 的说法，Smillie 从客户账户中盗用了近 950 万美元的比特币和以太币，然后将其投入个人赌博事业，这最终导致了投资者信任的背叛和法律制裁。

加拿大虚拟货币交易所ezBtx丑闻曝光。创始人拿客户资金赌博

加拿大虚拟货币交易所ezBtx丑闻曝光。创始人拿客户资金赌博

BCSC 指控加拿大虚拟货币交易所 ezBtx 创始人挪用资金。

BCSC 揭露了加拿大加密货币交易所创始人对比特币和以太币的重大挪用行为

Smillie 将 ezBtc 三分之一的比特币、以太币转移到个人账户、赌博平台

在 Smillie 的领导下，加拿大加密货币交易所 ezBtc 转移了 2016 年至 2019 年间从投资者那里收集的 2,300 个比特币和 600 个以太币中的近三分之一。具体来说，Smillie 将 935.46 个比特币和 159 个以太币转移到他的个人交易账户和赌博平台，包括 CloudBet和财富杰克。

BCSC将这些行为标记为欺骗行为，导致许多ezBtx客户遭受不可挽回的损失，这种挪用行为直接导致客户在ezBtx关闭时无法提取资产。

根据BCSC的裁决，Smillie转移了这些资产，背叛了那些认为自己资金安全的投资者。BCSC的声明强调，这种挪用行为直接阻止了客户在平台关闭时提取资产。

针对 Smillie、ezBtx 的制裁将于 9 月 24 日公布

BCSC 将于 9 月 24 日宣布对 Smillie 和 ezBtc 的制裁。这些制裁可能包括罚款和限制未来市场参与。

尽管法律诉讼仍在进行中，但 Smillie 和 ezBtc 的代表都没有出庭。不过，Smillie 确实有法律顾问出席了听证会。

此案是继续困扰加拿大加密货币市场的挑战的遗产，尽管努力提高采用率，但只有 3% 的加拿大人使用比特币或其他加密货币进行日常交易，大多数人更喜欢现金和银行卡等传统支付方式。 ezBtx 丑闻等事件加剧了加拿大对数字货币的广泛犹豫。

加拿大对加密货币公司实施了严格的监管，加拿大证券管理局（CSA）现在要求加密货币公司通过“加强预注册承诺”承诺提供更强有力的投资者保护。

这些规则要求加密货币托管中的资产隔离、任命首席合规官以及消除杠杆交易和稳定币交易。

尽管有这些规定，一些交易所（例如 Coinbase）仍继续在加拿大运营，以适应新的监管环境。

今年早些时候，加拿大反欺诈中心（CAFC）报告加密货币诈骗有所增加，促使 CAFC 和加拿大投资监管组织（CIRO）发出警告，以提高对这些诈骗的认识。

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