Jatinder Singh 错误地从 Crypto com 收到了 1047 万美元,并在房屋和土地上花费了超过 600 万美元。 Crypto com 在七个月后的一次审计中才发现了这个错误。 Jatinder的律师主张宽大处理,
一名澳大利亚男子因未报告并浪费了加密平台Crypto.com错误存入其账户的巨额资金而可能面临牢狱之灾。
该事件发生在 2021 年 5 月,当时 Jatinder Singh 和他的搭档 Thevamanogari Manivel 应该从 Crypto.com 收到 100 澳元的退款。然而,由于内部错误,这对夫妇收到了 1047 万澳元(686 万美元)。
辛格相信自己赢得了网上抽奖,于是开始疯狂消费,购买了多栋房屋,赠送朋友 100 万澳元,并将部分钱汇到国外。
Crypto.com 直到 2021 年 12 月的内部审计中才发现这个错误,而此时 Singh 已经花掉了很大一部分钱。
这一事件现已使辛格成为澳大利亚检察官的瞄准目标,他们正在为其行为寻求入狱。在最近的一次法庭听证会上,检察官坎贝尔·汤姆森 (Campbell Thomson) 辩称,涉案金额“超出了被视为机会犯罪的范围”,因此需要判处监禁。
汤姆森说:“考虑到他目前被拘留,你可能根本不会把他送进监狱很长时间。”辛格的律师马丁·科兹洛夫斯基(Martin Kozlowski)辩称,他的当事人没有完全意识到这一异常情况的严重性。
科兹洛夫斯基说:“必须考虑到这里的资金来自一家跨国公司,直到后来的审计才知道这些资金已经消失。”检察官还强调了辛格出逃的动机,因为只有一小部分被盗资金(490 万美元)已被追回,其中一些已经转移到海外。
此案将于 2024 年 9 月结案,辛格可能面临监禁。他的搭档马尼维尔 (Manivel) 在承认挥霍犯罪所得的罪名后,被判处大约七个月的监禁(刑期已满),并被判处一年半的社区矫正令。
澳大利亚最近与加密货币相关的犯罪激增。就在几周前,即 7 月 15 日,该国最高金融情报机构澳大利亚交易报告和分析中心 (AUSTRAC) 发布了一份报告,强调了一个令人不安的趋势,即越来越多的犯罪分子正在使用加密货币和相关服务来洗钱。 .
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