TRM Labs 研究报告：70%加密货币的盗窃收益 来源于俄语黑客群体

根据TRM Labs的最新研究，2023年，俄罗斯在非法加密货币业务中的参与度显着上升，其影响力和盈利能力均达到了前所未有的水平。

俄罗斯黑客在加密货币犯罪中的主导地位

TRM Labs的研究揭示了一个严峻的现象，在勒索软件所获得的加密货币收益中，有近70%可以追溯到讲俄语的黑客群体，这一比例凸显了他们在网络犯罪领域的显着地位。

该报告进一步揭露了俄罗斯在全球黑客活动中的核心作用，这些黑客实体已经非法窃取了高达5亿美元的加密货币。特别引起关注的是ALPHV/BlackCat和Lockbit这两家勒索软件运营商，它们的非法所得超过了3.2亿美元。

Lockbit，一个受到国际制裁的黑客组织，曾将目标对准了包括波音公司和英国皇家邮政在内的多家知名企业。而BlackCat/ALPHV则攻击了米高梅度假村（MGM Resorts）和财富500强公司Henry Schein，后者是牙科及医疗用品批发领域的巨头。这些袭击案例不仅展示了这些黑客团体的广泛影响力和高超技巧，同时也揭示了受害者因这些攻击所承受的巨大经济损失。

Garantex 扮演加密货币非法交易的枢纽

TRM Labs的最新研究，揭示了俄罗斯的Garantex交易所在受制裁的加密货币交易中扮演了核心角色。据研究显示，仅俄罗斯一家交易所 Garantex 就处理了受制裁的所有加密货币交易的 80% 以上，凸显了其在非法交易中的主导地位。

目前加密货币的总市值为2.34万亿美元 | 图表：TradingView

Garantex，这家位于莫斯科的贸易公司，已经成为与核准实体相关的比特币全球交易的重要枢纽。它不仅是一个获得当地合法授权的交易场所，更是一个连接非法资金流动的枢纽，使得大量受制裁的加密货币交易得以进行。

然而，尽管Garantex的行为已经引起了监管机构的注意并受到了相应的处罚，但它依然在继续运营。这一事实暴露了现有监管体系的不足，表明执法机构在打击非法加密货币活动方面面临着重大挑战。 Garantex的持续运营不仅对监管机构构成了挑战，也对整个金融系统的安全和完整性构成了威胁。

鉴于Garantex在受监管的加密货币交易中所占的垄断地位，显然需要更严格的监控和监管措施。监管机构必须加强对此类交易所的审查，确保其交易活动符合法律法规，防止非法资金通过加密货币渠道流动。只有这样，才能有效遏制非法加密货币交易的蔓延，保护全球金融系统的稳定和安全。

加密货币或成逃避制裁的新手段

随着俄罗斯与乌克兰的冲突持续，越来越多的个体和团体开始寻求利用加密货币来规避由此产生的经济制裁。

这种趋势揭示了犯罪分子和黑客如何迅速地利用新兴的加密货币技术来绕过传统的金融监管和制裁措施，进行非法的跨境贸易和资金转移。同时，加密货币的匿名性和跨国界的特点使其成为了犯罪活动的理想工具。

TRM Labs的研究指出，为了应对这种逃避行为，美国官员已经识别并封锁了多个与逃避制裁策略相关的比特币和以太币地址。

此外，加密货币在非法活动中的广泛应用凸显了加强全球监管力度的紧迫性。必须采取有效措施来打击和监督这些所谓的“肮脏”加密货币活动，以防止非法资金的流动和潜在的犯罪行为。

值得注意的是，尽管俄罗斯在加密货币犯罪中占有一席之地，但分析人士也指出，朝鲜在这一领域同样不容忽视。 2023年，朝鲜黑客的攻击活动导致价值高达10亿美元的比特币被盗，这一数字不仅凸显了朝鲜在全球网络安全威胁中的地位，也强调了国际社会在加密货币监管方面需要加强合作和应对措施。

结语：

TRM Labs的报告凸显了加密货币在非法金融活动中的日益普及，尤其是俄罗斯黑客和交易所在其中的活跃角色。这一现象对全球金融监管体系提出了新的挑战，要求监管机构加强跨国合作，采取创新手段以打击利用加密货币进行的非法交易和逃避制裁行为。

为了维护金融系统的完整性和安全，必须在全球范围内加强监管政策和技术的同步升级。这不仅需要法律和技术的配合，还需要国际社会的共同努力，以构建一个更加安全、透明的加密货币交易环境。通过这些措施，我们可以更有效地应对加密货币带来的风险，保护合法经济活动，促进全球金融稳定。

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