印度头部交易所 WazirX 被盗 2.3 亿美元：曾因涉嫌洗钱被币安切断合作，年交易量下滑 90%

两年前，WazirX因与币安长达数月的收购纠纷被市场所关注。如今，这家印度加密交易所又因高达2.3亿美元的被盗资产再度成为公众热议话题，也让印度的加密市场发展备受关注。

近一半储备资金被盗，推出白帽赏金计划

7月18日，WazirX因多签钱包出现安全漏洞导致价值2.3亿美元的加密资产被盗，其中近一半资产为SHIB。根据WazirX披露的六月份透明度报告显示，其资产持有量达5.03亿美元，这也意味着该交易所损失了储备金额的超45%。

次日，WazirX就攻击事件发布初步调查结果称，自2023年2月起， WazirX钱包使用Liminal的数字资产托管和钱包基础设施服务进行运营。网络攻击源于Liminal界面上显示的数据与交易的实际内容之间的差异。在网络攻击期间，Liminal界面上显示的信息与实际签名的内容不匹配。WazirX由此怀疑有效载荷被替换，以将钱包控制权转移给攻击者。

对于WazirX的“指责”，Liminal Custody却并不愿意“背锅”。Liminal Custody发文表示，其基础设施没有遭到破坏，所有钱包（包括WazirX的钱包）都是安全的。不幸的是，有三台受害者机器在交易中注入了恶意代码，表明这是一次复杂且有计划的针对某个Gnosis智能合约多签名钱包的攻击。据区块链分析公司Elliptic分析称，朝鲜有关的黑客可能是此次黑客事件的幕后黑手。

目前，WazirX黑客已将被盗资产全部售出为ETH，该攻击者的ETH持有量已超5.9万枚，价值现已超2亿美元。为追踪和追回被盗资金，WazirX已向金融情报部门（FIU）和印度计算机应急响应小组（CERT-In）报告此事件，并联系了超过500家交易所以封锁已识别的地址。

同时，WazirX还推出了10%的白帽赏金计划来追回资金，将邀请全球各地的白帽黑客、区块链取证专家和网络安全专业人士加入这项任务，行动计划包括追踪被盗资金、恢复客户资产以及对网络攻击进行更深入的分析。

另外，由于网络攻击盗窃影响了WazirX维持1:1资产抵押的能力，因此该交易所已暂时暂停交易，以进行彻底数据检查和安全审计程序，并努力尽快实现提现。

作为印度头部加密交易所，如今WazirX的交易量也出现大幅下滑。根据WazirX官方此前披露数据显示，该交易所于2023年的交易量已降至约10亿美元，较前一年同期下跌了超90%，较2022年更是下跌97%。当然，这与印度日益加剧的监管压力和繁重的加密征税制度也有着重要关系。

因所有权与币安“撕破脸”，WazirX年交易量下滑超90%

WazirX第一次被外界熟知，是因为其曾是币安进军印度市场的合作方，曾是后者的收购对象。但WazirX在被印度监管机构指控涉嫌洗钱后，币安与其“划清界线”，由此也引发了一场所有权纠纷。而这场纠纷的结局，也为这次被盗事件埋下了种子。

2022年，WazirX声称因印度对加密交易实施新税收制度，将基地从印度搬至迪拜。但在不久后，WazirX被印度执法机构指控正在接受两起洗钱和违反外汇规则的调查，声称该平台上涉及洗钱279亿卢比（超3.5亿美元），且还冻结了该交易所部分高管的数千万美元资产。

币安在2019年发文宣布称“收购”了该交易所，而就在WazirX遭印度当局洗钱指控后，币安创始人CZ立刻发文表示，这笔收购交易从未完成，Zanmai Labs是运营WazirX并由原始创始人建立的实体，币安从未在任何时候拥有运营WazirX的实体Zanmai Labs的任何股份。币安仅作为技术解决方案为WazirX提供钱包服务，还有使用链下交易的集成，以节省网络费用WazirX负责WazirX交易所的所有其他方面，包括用户注册、KYC、交易和发起提款。

CZ的澄清言论立刻遭到WazirX首席执行官Nischal Shetty反驳，他表示，WazirX被币安收购，Zanmai Labs是一个印度实体，由Nischal Shetty和其联合创始人拥有。Zanmai Labs获得了币安的许可，可以在WazirX中运营印度卢比和加密货币的交易对。币安运营加密货币交易对，处理加密货币提款。用户可以通过访问WazirX的TOS（服务条款）来验证这一事实。此外，币安拥有WazirX域名、AWS服务器的根访问权、所有的加密货币资产、所有的加密货币利润，不要混淆Zanmai和WazirX。

Par la suite, les deux parties se sont lancées dans une guerre des mots qui a duré plusieurs mois, chacune insistant sur ses propres opinions. Binance estime que WazirX se dégage de sa responsabilité pour sa mauvaise conduite. CZ préconise que les utilisateurs transfèrent leurs fonds sur WazirX vers Binance, et a déclaré que Binance a demandé le transfert du code source, du déploiement et des opérations du système WazirX en février 2022, mais a été rejeté par WazirX. Refusé, Binance n'a aucun contrôle sur leur système. Et Binance cessera bientôt de prendre en charge la fonction de transfert hors chaîne entre WazirX et Binance. Zanmai Labs, en revanche, s'est révélé chercher à résoudre son différend de propriété avec Binance par des moyens juridiques.

Et ce conflit de propriété va encore s’intensifier en 2023. En janvier 2023, Binance a lancé un « ultimatum », exigeant que WazirX publie une déclaration de clarification sur la relation trompeuse entre les deux parties, retire la déclaration précédente de Nischal Shetty selon laquelle Binance possède WazirX et supprime tout le contenu lié à Binance dans les conditions de service. sinon, Binance pourrait résilier le contrat de service de WazirX avant le 3 février. Mais cette demande a été rejetée par WazirX, affirmant que la soi-disant « déclaration de clarification » était « contraire à l'éthique » et que Binance tentait d'utiliser « la pression médiatique et les menaces pour forcer Zanmai à publier une déclaration fausse et trompeuse en guise de « clarification ». Non seulement cela, WazirX a également déclaré que les accusations de Binance sont fausses et non fondées, et qu'elle a réalisé d'énormes profits grâce à son contrôle de l'échange, ce que WazirX a également souligné dans un tweet de mai 2023 selon lequel Binance contrôle le jeton WRX (projet Binance Launchpad) et détient tous les revenus d'IE0, il n'y a eu aucune brûlure trimestrielle au cours des 5 derniers trimestres (c'est-à-dire depuis janvier 2022)

Enfin, Binance a annoncé qu'elle cesserait de fournir des portefeuilles et des technologies associées aux services WazirX pour riposter, ces derniers utilisateurs ne peuvent pas. n'utilisent plus le service de portefeuille Binance. Depuis lors, les deux partenaires se sont complètement séparés

Le taux d'adoption élevé de l'Inde a attiré la mise en place de sociétés de cryptographie et l'environnement réglementaire a changé

Mais avec WazirX après la cessation de la coopération. , Binance n'a pas ralenti son expansion sur le marché indien et représente désormais près de 90 % des 4 milliards de dollars américains d'actifs cryptographiques du pays. Les énormes bénéfices réalisés sur le marché indien sont une raison importante de l'expansion des sociétés de cryptographie telles que Binance.

Selon le « Global Cryptocurrency Adoption Index 2023 » publié par la plateforme d'analyse de blockchain Chainalysis, l'Inde se classe au premier rang en matière d'adoption de crypto-monnaie, il suffit de montrer que l'Inde occupe toujours une part importante sur le marché du cryptage. de l'Inde afin d'attirer les investissements. Cette année, il a annoncé son intention d'introduire officiellement T+0 en 2025 pour concurrencer les crypto-monnaies. De plus, les politiques réglementaires hostiles de l'Inde à l'égard du marché de la cryptographie ont également été assouplies en janvier de cette année. -conformément aux règles indiennes de lutte contre le blanchiment d'argent, l'APP a été bloquée par la Cellule indienne de renseignement financier et supprimée de l'App Store indien d'Apple. Cependant, en mai de cette année, Binance est devenue la première à obtenir la Cellule indienne de renseignement financier (CRF). avec KuCoin. Entités offshore agréées liées à la cryptographie, sujettes au paiement d'amendes après avoir entendu la CRF

De plus, il existe également la possibilité d'ajustements au onéreux système fiscal indien sur la cryptographie, comme nous le savons tous, l'énorme impôt sur le revenu de 30 %. Cela frappe le développement des transactions cryptographiques dans le pays. Par exemple, les recettes fiscales indonésiennes liées aux cryptomonnaies ont chuté de 63 % à 31,7 millions de dollars en 2023 depuis l'introduction d'une période d'imposition partielle pour les cryptomonnaies. Cependant, l'Indonésie prévoit également de réévaluer l'impôt sur le revenu. et la taxe sur la valeur ajoutée prélevée sur les transactions cryptographiques cette année, la raison en est que les crypto-monnaies devraient devenir une partie intégrante de l'économie globale de l'Indonésie dans un avenir proche.

Mais il convient de noter que le marché indien est toujours confronté à une incertitude réglementaire. Le ministre indien des Finances a récemment déclaré qu'un consensus mondial était nécessaire. La Reserve Bank of India a également soumis son point de vue sur les crypto-monnaies et souligné les risques macroéconomiques associés aux crypto-monnaies, ainsi que les problèmes liés à l'évasion fiscale et à la stabilité budgétaire.

Dans l'ensemble, une adoption élevée et un assouplissement des attitudes réglementaires strictes pourraient conduire à un développement ultérieur du marché indien, et le vol de WazirX pourrait également fournir plus d'espace de marché pour d'autres échanges cryptographiques.

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