Tether 冻结与参与东南亚欺诈活动的柬埔寨公司 Huione Group 有关的 2800 万美元钱包

Tether 已采取行动冻结了一个包含超过 2800 万枚 USDT 代币的 Tron (TRX) 钱包，这些钱包被认为与洗钱和欺诈等犯罪活动有关。

Tether 冻结了 Tron (TRX) 钱包洗钱、欺诈活动

一个包含超过 2800 万枚 USDT 代币的 Tron (TRX) 钱包已被 Tether 冻结，该钱包据信与洗钱和其他非法活动有关。

这一重大举措于 7 月 13 日由一个专门监控 Tron 和以太坊 (ETH) 稳定币的账户（称为 USDT/USDC 禁令名单）报告。被列入黑名单的地址被确定为TNVaKW，冻结时持有约2825万美元的USDT。

据区块链安全公司Bitrace称，被冻结的钱包于7月9日激活，并与汇旺集团的担保业务相关联。 7 月 14 日在 X 上发布。这种联系是通过详细的区块链分析建立的。

该公司还指出，Huione 试图通过激活新地址 TQuFSv 并从列入黑名单的 TNVaKW 钱包转移 114,800 美元的 USDC 来规避冻结。尽管有 Tether 的干预，Huione 的其他业务地址，包括其旧地址 TL8TBp 仍然活跃。

正如 CryptoSlate 之前报道的那样，Huioneguarantee 于 7 月 10 日被加密追踪公司 Elliptic 认定参与欺诈计划，特别是屠宰生猪诈骗。

Elliptic 的分析显示，在线市场已成为东南亚诈骗活动的主要中心，涉及的犯罪交易金额至少达 110 亿美元。

Huioneguarantee 作为 Telegram 上点对点交易的存款和托管服务，主要使用 Tether 的 USDT 稳定币，已成为诈骗者和洗钱者青睐的平台。

此外，Elliptic 声称 HuioneGuaranteer 与柬埔寨金融机构之间存在联系。统治家族，包括首相洪马内。

进一步调查显示，洪马奈首相的表弟是Huione Pay的董事，该公司是Huione集团旗下的支付和外汇业务公司。

路透社还报道称，朝鲜黑客组织 Lazarus 在 2023 年 6 月至 2024 年 2 月期间从其一个数字钱包向 Huione Pay 转移了 15 万美元，区块链分析师表示这些资金可能是去年从包括 Atomic Wallet 在内的 3 家加密货币公司被盗的。

今年早些时候，联合国毒品和犯罪问题办公室的一份报告强调了 USDT 在区域网络欺诈和洗钱活动中的普遍存在。

该报告将 USDT 描述为“地区网络欺诈活动和洗钱者的首选”，因为它具有稳定性、匿名性和低交易费用。

针对这些担忧，Tether 宣布“自愿”冻结价值 2.25 亿美元的 USDT 与东南亚的一个国际人口贩运集团有关，该集团负责全球杀猪浪漫骗局。

这些诈骗通常涉及诈骗者在社交媒体、约会网站或消息平台上与受害者建立关系，并说服他们进行欺诈性投资。通常，实施这些诈骗的个人会被犯罪团伙贩运到犯罪团伙，并被迫欺骗世界各地的受害者。

根据 Elliptic 的报告，执法机构和区块链分析师据报道正在跟踪加密货币交易并识别与 Huione 平台相关的钱包。

Tether 冻结 TRX 钱包是扰乱 Huione 运营和打击与加密相关的欺诈行为的持续努力的一部分，近年来，这已成为一个紧迫的问题。

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