Tether 冻结 Tron (TRX) 钱包，内含 2800 万美元 USDT 代币，疑似犯罪活动收益

据 Bitrace 称，尽管 Tether 采取了行动，Huione 的其他业务地址（包括其旧业务地址 TL8TBp）仍在运营。

据报道，稳定币发行人 Tether (USDT) 冻结了一个包含超过 2800 万美元 USDT 的 Tron (TRX) 钱包代币，涉嫌犯罪活动的收益，包括洗钱和欺诈。

7月13日，专门实时观察波场和以太坊（ETH）稳定币的账户USDT/USDC Ban List报告称，一个名为TNVaKW的地址已被Tether列入黑名单，持有价值2825万美元的USDT。据称，该钱包与柬埔寨公司 Huione Group 有关。

区块链安全公司Bitrace在7月14日的X帖子中透露，7月9日激活的冻结钱包与汇旺集团的担保业务有关。 Bitrace 的分析进一步显示，Huione 试图通过激活新地址 TQuFSv 并从列入黑名单的 TNVaKW 钱包转移 114,800 美元的 USDC 来规避冻结。

尽管 Tether 采取了行动，Huione 的其他业务地址（包括其旧业务地址 TL8TBp）仍然可以运行据 Bitrace 报道。

Huioneguarantee 的加密诈骗链接

7 月 10 日，另一家著名的加密货币追踪公司 Elliptic 报告 Huioneguarantee 参与欺诈活动，特别是杀猪诈骗。据 Elliptic 称，该在线市场已成为东南亚诈骗活动的主要中心，涉及的犯罪交易总额至少达 110 亿美元。

Elliptic 表示，这家总部位于柬埔寨的公司为点对点网络提供存款和托管服务。 - Telegram 上的点对点交易，主要利用 Tether 的 USDT 稳定币。这显然使其成为诈骗者和洗钱者的首选平台。此外，区块链分析公司声称，Huioneguarantee与柬埔寨的统治家族有联系，包括首相洪马内。

针对这些披露，执法部门和区块链分析师加大了力度，通过跟踪加密交易和识别钱包来扰乱Huione的运营。链接到该平台。

Tether 冻结凸显了打击加密相关欺诈以及看似合法的加密平台助长的复杂金融犯罪网络的持续努力。

以上是Tether 冻结 Tron (TRX) 钱包，内含 2800 万美元 USDT 代币，疑似犯罪活动收益的详细内容。更多信息请关注PHP中文网其他相关文章！