柬埔寨在线市场 Huione 担保通过加密货币推进犯罪活动和融资

Tether 的 USDT 是市场上一个巨大的支付工具。 Elliptic 在一份报告中揭露了这些事件。

柬埔寨一个名为 Huioneguarantee 的在线市场，价值数十亿美元，属于与柬埔寨统治家族有联系的 Huione 集团，通过加密货币为犯罪活动及其融资提供便利。根据 Elliptic 的一份报告，市场上相当大的支付方式是 Tether 的 USDT。

市场充当来自各种消息应用程序的众多渠道的聚合器，通过连接买家和卖家将他们聚集在一起。然后，大量的买家和卖家通过这些渠道聚集在一起。然后，这些团伙会交易产品和服务，包括被盗的信用卡详细信息、诈骗网站的网络开发服务，以及在与诈骗工作相关的工作场所折磨个人的设备。这些服务是通过传统渠道换取加密货币或付款而提供的。

“Huioneguarantee 运营该平台，并充当所有交易的担保人或托管提供商，帮助防止欺诈。广告上宣称主要接受 USDT 稳定币付款，但也使用支付应用程序和银行转账。”

在市场上提供的所有非法服务中，洗钱是最常用的，犯罪分子在平台上向洗钱者发送资金以换取费用。费用取决于获取资金所犯罪行的严重程度。此类服务也适用于柬埔寨境外的可疑人物，将非法资金转换为加密货币、现金或通过中国应用程序进行支付。

“许多商家明确提供洗钱服务，包括接受世界各地受害者的付款、转移报告继续说道。

这个市场类似于暗网市场，由柬埔寨首相洪马奈的表弟洪图（Hun To）运营。据澳大利亚警方称，To直接负责贩运大量海洛因，并为知名犯罪网络提供洗钱服务。

此外，Huioneguarantee还集成了其原生支付网络HuionePay等支付系统，用于犯罪融资。市场代表通过支付网络推广洗钱服务以获取巨额利润，通常超过洗钱资金的 10%。

以上是柬埔寨在线市场 Huione 担保通过加密货币推进犯罪活动和融资的详细内容。更多信息请关注PHP中文网其他相关文章！