BitMEX 承认在 2015 年至 2020 年期间违反《银行保密法》

四位 BitMEX 高管此前已对同样的指控认罪。

加密货币交易所 BitMEX 承认因未能建立充分的了解你的客户 (KYC) 和反欺诈机制而违反了银行保密法 (BSA)。 - 2015 年 9 月至 2020 年 9 月期间该交易所实施洗钱 (AML) 计划。

在此期间，商品期货交易委员会 (CFTC) 指控该交易所向美国客户提供非法加密货币衍生品交易服务，司法部指控其中四名交易所交易所员工违反了 BSA。

直到 2020 年 9 月，BitMEX 允许客户基本上匿名注册和交易加密货币，无需提供任何身份信息或文件，并宣传自己是零售客户无需实名验证即可交易的场所，美国司法部声称。

检察官表示，由于宽松的 AML/KYC 标准，BitMEX 成为洗钱和违反制裁行为的目的地。

“正如 BitMEX 的创始人和长期员工 2022 年在联邦法院承认的那样，该公司是领先的公司之一美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 在司法部新闻稿中表示，“从 2015 年到 2020 年，全球有很多加密货币衍生品平台都在美国运营，但没有按照联邦法律的要求制定任何有意义的反洗钱计划。” “因此，BitMEX 成为大规模洗钱和逃避制裁计划的工具，对金融体系的完整性构成严重威胁。今天的认罪再次表明，加密货币公司如果要利用美国市场，就需要遵守美国法律。”

2020 年对 BitMEX 三位联合创始人 Arthur Hayes、Samuel Reed 和 Benjamin Delo 及其第一位员工的指控， Gregory Dwyer – 与 BitMEX 承认的指控几乎相同，并且涉及该公司在同一时期的行为。这些高管此前也都认罪了。

然而，BitMEX 也承认向一家外国银行撒谎，作为其违反 BSA 的一部分。根据法庭文件，该公司及其高管向一家未具名的国际银行做出虚假陈述，以说服该银行为一家名为 Shine Effort Inc. Limited 的空壳公司开设银行账户，该空壳公司最终由 Delo 控制，BitMEX 是该公司的受益人

司法部发言人拒绝评论为什么在对四名高管提出同样指控四年后才对 BitMEX 公司提出指控。

BitMEX 尚未被判刑。此案由纽约南区 (SDNY) 的美国地区法官 John G. Koeltl 负责监督。

BitMEX 的代表没有回复 CoinDesk 的置评请求。

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