案情細節: “比特幣耶穌”Roger Ver 因涉嫌逃稅被捕，將引渡美國

4 月 30日美國司法部發文，Roger Ver（比特幣耶穌）逃稅近 5000萬美元，被控郵件詐欺、逃稅和提交虛假納稅申報表。其已於上週末在西班牙被捕，美國尋求將其引渡至美國接受審判。

Roger Ver是比特幣的早期佈道者和BCH 的重要支持者，也是Bitcoin.com 和Blockchain.com、 CoinFLEX 等比特幣新創公司的早期位投資者，但近年來Roger Ver 頻繁與Matrixport、CoinFLEX、Genesis 等公司發生財務糾紛。

以下是美國司法部發布的新聞稿全文：

原始連結：

https://www.justice.gov/opa/pr/early-bitcoin- investor-charged-tax-fraud

昨天，一份起訴書被解封，指控比特幣早期投資者Roger Ver 通訊詐欺、逃稅和提交虛假納稅申報。 Ver 上週末在西班牙被捕，這次逮捕是基於美國的刑事指控。美國將尋求將 Ver 引渡回美國接受審判。

據起訴書稱，曾居住在加州聖克拉拉的 Ver 擁有 MemoryDe​​alers.com Inc. 和 Agilestar.com Inc. 兩家公司，這兩家公司銷售電腦和網路設備。從2011年開始，Ver 據稱為自己和他的公司購買比特幣。他也熱情地推廣比特幣，甚至獲得了「比特幣耶穌」的綽號。

2014 年 2 月 4 日，Ver 據稱在聖基茨和尼維斯獲得了公民身份，並在不久後通過一個稱為移居國外的過程放棄了美國公民身份。據稱，在移居國外後，美國法律要求 Ver 提交納稅申報表，報告其在全球範圍內資產（包括比特幣）的建設性出售所獲得的資本收益，並報告其資產的公平市場價值。他還據稱必須支付一種被稱為「退出稅」的稅款，對這些資本利得徵稅。到 2014 年 2 月 4 日，Ver 和他的公司據稱擁有約 13.1 萬比特幣，這些比特幣在幾個大型交易所的交易價格約為每個871美元。 MemoryDe​​alers 和 Agilestar 據稱擁有這些比特幣中的約 7.3 萬個。

據稱 Ver 僱用了一家律師事務所幫助他處理放棄國籍事宜並準備與之相關的納稅申報。 Ver 還僱用了一位估價師對他的兩家公司進行估值。 Ver 向律師事務所和估價師提供了虛假或誤導性的信息，隱瞞了他和他的公司所擁有的比特幣的真實數量。結果，律師事務所據稱準備並提交了嚴重低估兩家公司及其 7.3 萬比特幣的價值的虛假納稅申報，並沒有報告 Ver 個人擁有的任何比特幣。

起訴書進一步指控，截至 2017 年 6 月，Ver 的兩家公司仍持有約 7 萬比特幣。大約在那時，Ver 據稱取得了這些比特幣的所有權，並在 2017 年 11 月在加密貨幣交易所上出售了數萬個比特幣，獲得了大約 2.4 億美元現金。儘管 Ver 當時已不是美國公民，但他仍然有法律義務向 IRS 報告並繳納某些分配的稅款，例如來自 MemoryDe​​alers 和 Agilestar 的紅利，這兩家公司是美國公司。據稱 Ver 向他的會計師隱瞞了他當年收到並出售了 MemoryDe​​alers 和 Agilestar 的比特幣的事實。因此，Ver 的 2017 年個人所得稅申報沒有報告任何與 MemoryDe​​alers 和 Agilestar 的比特幣分配相關的收益或稅款。

據稱，Ver 至少讓美國國稅局（IRS）損失了 4800萬 美元。

美國司法部稅務部門的代理副助理司法部長 Stuart M. Goldberg 和加州中區的美國檢察官 Martin Estrada 宣布了這一消息。

IRS 刑事調查部的網路犯罪小組正在調查此案。

美國司法部稅務部門的助理局長 Matthew J. Kluge 和審判律師 Peter J. Anthony，以及加州中區的助理美國檢察官 James C. Hughes 正在負責此案的起訴。

起訴書僅是一項指控。所有被告在法庭上被證明有罪之前，都被假定為無罪。

財務爭議

早先在2022 年上半年Terra 崩盤後發生的極端市場波動期間，Roger Ver 的保證金交易帳戶虧損嚴重，CoinFLEX 未能及時清算Roger Ver 的巨額頭寸，最終被迫尋求重組，引發了Roger Ver 和CoinFLEX CEO Mark Lamb 之間關於平台崩潰責任的持續爭執。

2022 年6 月29 日，Mark Lamb 發推文表示，「Roger Ver 欠CoinFLEX 價值4700萬美元的USDC。我們簽訂了書面合同，要求Roger Ver 親自擔保其CoinFLEX 帳戶的任何負資產並定期補足保證金。而 Roger Ver 則發推稱其拖欠債務是謠言，並反駁「我不僅沒有欠這個對手方的債務，反而欠了我一大筆錢」。 2023年1 月， Mark Lamb 發布給Roger Ver 與Blockchaincom CEO Peter Smith 的公開信，指CoinFLEX 停止提款已經250天，98%的人對CoinFLEX 的重組提案投了贊成票，但遭到對方不斷幹預，導致重組無法進行。

2023 年 1 月 25 日，當時已破產的 Genesis Global Capital 的一個部門向法院指控 Roger Ver 未能結算加密貨幣選擇權交易。根據提交文件，GGC 要求「對被告未能結算2022 年12 月30日到期的加密貨幣選擇權交易進行金錢賠償，金額將在審判中確定，但不低於2,090萬美元。」

#隔天Roger Ver 在Reddit 上對此事回應稱：自己手頭上有足夠資金向Genesis 支付所欠款項，且很樂意支付。 「然而，我們的協議要求Genesis 保持償付能力，因為Genesis 不能要求其客戶玩『正面客戶輸，反面Genesis 贏』的遊戲。」他認為Genesis 在去年6 月開始失去償付能力，並期待Genesis 解釋如何準確地評估一些有問題的項目，包括客戶抵押品估值與他們自己的加密資產之間的差異。

2023 年 11 月 6 日，Roger Ver 透露他於 2022 年 8 月起訴了吳忌寒旗下 Matrixport 的子公司 Smart Vega Holding Limited，並索賠 800萬美元。他聲稱對方凍結了他的資金，因為讓他對 CoinFLEX 的損失負責。

Matrixport 則表示，此舉是對交易違規行為進行調查的結果。 Matrixport 稱 Roger Ver 是 bitcom 的顧客。此事源自於交易所對 Ver 先生進行保證金交易違規行為的調查結果，發現他違反了合約義務，由於追加保證金違約而需繳納罰款。

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