美國司法部因對幣安創始人涉嫌反洗錢違規僅輕罰而備受爭議

加密貨幣交易所巨頭幣安的執行長趙長鵬，本週離開法庭時的判決被許多人視為輕微的懲罰。

幣安交易所的前CEO趙長鵬，因未在幣安交易所建立充分的反洗錢（AML）保障措施，被判處四個月的監禁。

幣安創始人：有罪但非洗錢？

# 美國司法部（DOJ）並沒有直接控告趙長鵬涉及洗錢行為。而是，檢方的指控焦點放在了其公司所實施的反洗錢措施不足，據稱這些不足讓犯罪分子得以透過該交易所進行洗錢。

這點在判決過程中極為關鍵，一些法律專家分析認為，對於無暴力行為且首次犯罪的案件，聯邦的量刑指導原則可能限制了法官的裁決空間。

然而，公眾的強烈抗議展示了一個不同的視角。 Better Markets 的執行長Dennis Kelleher宣稱，「這是一個嚴重的不公正事件，」並反映了大眾的普遍感受。

批評人士指出，這種輕微的懲罰向快速且通常不清晰的加密貨幣領域發出了一種放任的信號。

百萬美元的敲打，十億美元的財富

讓局勢更加緊張的是，趙某被處以5000萬美元的罰款。雖然對大多數人來說這是一筆巨額資金，但對一個淨資產估值超過400億美元的人來說，這不過是滄海一粟。

這種差異引發了對超級富豪經濟懲罰有效性的持續辯論。我們是否應該對白領犯罪處以重罰，讓其感受到真正的痛楚，還是說這些象徵性的懲罰，最終僅僅成為了超級富豪商業運作活動中，一部分可以忽略不計的運營成本？

幣安：一切照舊，（亦或）更強有力的監管

儘管有爭議，幣安仍然牢牢控制著加密貨幣交易市場。該平台繼續順暢地運營，而且根據判決條款，趙某甚至可能在幾年內重新擔任領導職務。這種可能性讓批評者們感到驚訝，他們質疑這種懲罰是否真的有份量。

一個可能的正面效果是，法院指定了一位獨立的監察員，負責監督幣安在未來五年的反洗錢合規情況。這項行動反映出加密貨幣領域對加強監管的日益增長的需求。

許多國家長期以來一直批評那些促進匿名交易的交易所，而這項獨立監管可能會為整個行業的更嚴格控制樹立先例。

陪審團對DOJ的承諾仍在觀望中

趙某的判決結果將產生何種深遠影響，目前尚不明朗。儘管指派的獨立監管者是邁向增強責任感的重要一步，但司法部接下來採取的行動措施也將至關重要。

同時，針對幣安公司及其他成員可能的後續法律訴訟，以及獨立監管機構監督的效應，將共同決定這一案件是否真正標誌著，對金融界巨頭追責的堅定立場，亦或僅僅是一場為了公關而進行的表演。

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