幣安CEO承諾在尼日利亞3500萬美元洗錢案中與當局合作

在最近的事態發展中，幣安執行長Richard Teng證實，在公司金融犯罪合規負責人Tigran Gambaryan被拘留後，公司將與尼日利亞當局密切合作。 Gambaryan和另一位幣安官員面臨洗錢超過3500萬美元的指控。

根據路透社報道，經該國反腐敗機構經濟和金融犯罪委員會（EFCC）證實，尼日利亞法院已將案件押後至 5 月 2 日。

幣安高層面臨越來越多的法律問題

正如Bitcoinist先前報導，被拘留的高層Tigran Gambaryan和Nadeem Anjarwalla是在奈及利亞禁止多個加密貨幣交易網站後來到該國的。

2月26日，他們被尼日利亞EFCC拘留。雖然Gambaryan的案件仍在進行中，但Anjarwalla，一位英國-肯亞非洲區域經理，上個月逃離了奈及利亞。然而，當局現在已經在肯亞發現了他的下落。

2月26日，他們被尼日利亞經濟和金融犯罪委員會（EFCC）拘留。雖然Tigran Gambaryan的案件仍在進行中，但擁有英國和肯亞雙重國籍的非洲地區肯亞經理Nadeem Anjarwalla已在上個月逃離奈及利亞。然而，當局現在已經在肯亞發現了他的下落。

根據當地報紙報道，奈及利亞當局在肯亞政府和國際刑警組織（INTERPOL）的協助下，在肯亞找到了逃脫拘留的Nadeem Anjarwalla。尼日利亞聯邦政府正在努力將他引渡回尼日利亞以接受對他的指控。

EFCC正在與包括國際刑警組織（INTERPOL）和美國聯邦調查局（FBI）在內的多個國際執法機構合作，以主導確保Anjarwalla的返回。

在這些事態發展之後，幣安首席執行官Richard Teng在迪拜的加密貨幣會議上表示：「我可以說的是，我們正在與尼日利亞當局密切合作，以試圖解決這個問題。」

逃稅指控加劇了拘留問題

幣安區域市場負責人Vishal Sacheendran承認，針對該公司的逮捕行動是史無前例的。然而，他他拒絕就針對該公司本身的指控向路透社發表評論。

EFCC 主席 Ola Olukoyede 強調，該委員會參與對幣安高管的起訴，傳達了一個強烈的訊息，即 EFCC 決心遏制尼日利亞外匯市場的扭曲和擾亂。 

# EFCC 正與國際刑警組織、聯邦調查局以及英國、北愛爾蘭和肯亞政府等多個國際機構合作，致力於引渡被告。

除了EFCC的案件外，幣安及其高層還面臨尼日利亞聯邦內陸稅務局（FIRS）提起的逃稅指控。逃稅案定於週五在法庭上審理。

隨著法律程序的繼續，加密貨幣社區正在等待對幣安高管案件結果的進一步更新，以及這些案件可能對公司在尼日利亞及其它地區的運營產生的影響。

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