美財政部：俄羅斯以USDT逃避制裁！國會急需擴大監管權限

財政部副部長Wally Adeyemo在向參議院的聲明中表達對於虛擬貨幣資助恐怖組織的擔憂。

他列舉數點佐證：

• 五年前，蓋達組織利用社群平台經營比特幣洗錢、募集加密貨幣捐款，並用於購買武器。

• 過去一年，伊朗伊斯蘭革命衛隊以加密貨幣轉移資金到巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織(PIJ)。

• 哈馬斯也透過加密貨幣募集小額捐款。

他表示：事實是恐怖組織相關者根據政府的製裁行動，不斷尋求隱藏身分、轉移虛擬貨幣的新方式，這不僅是恐怖組織，還包括北韓和俄羅斯等國家。

Wally Adeyemo指出，北韓透過眾多複雜的網路攻擊，並依賴混幣器等匿名技術來隱藏資金來源，也利用場外交易來獲得法幣；美國也發現俄羅斯越來越頻繁地使用穩定幣等支付機制，以規避美方制裁並繼續為其戰爭提供資金。

財政部主張三項改革

Wally Adeyemo主張他在去年11月向委員會提出的三項改革：

一、依據銀行保密法設立新監理機關(制裁工具)

Wally Adeyemo認為應依據銀行保密法(Bank Secrecy Act,BSA)設立一個新資產類別的金融機構，以此監理交易所、VASP、加密錢包服務商、節點驗證者及DeFi等，以符合反洗錢等要求。

二、擴大現有監管機構權限

應立法明確授權外國資產管制辦公室(OFAC)，對於美元穩定幣的交易能有域外管轄權。

三、與各國監管機構合作

他指出第三項改革目的在於解決離岸加密平台的管轄風險，是一項關鍵挑戰。

Wally Adeyemo的訴求在於進一步提高相關監管機構的權限及製裁工具，以進一步降低加密資助的風險，特別是加密生態正在迅速發展。

他總結：若國會不採取行動並提供必要的製裁工具，這些不良行為者對虛擬資產的採用只會增加。

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