幣安高管越獄

根據尼日利亞媒體《Premium Times》的報道，據稱兩名幣安高管之一的Nadeem Anjarwalla被指控涉嫌逃稅和其他罪行，並已逃離在尼日利亞的合法拘留。

消息稱，38歲的Anjarwalla先生據稱在3月22日星期五從阿布賈的招待所逃脫。他在值班警衛的帶領下前往附近的一座清真寺，參與了正在進行的齋月齋戒的祈禱儀式後被拘留。

這名英國人也擁有肯亞公民身份，據信是乘坐中東客機離開阿布賈的。

目前尚不清楚Anjarwalla先生是如何登上國際航班的，雖然他持有英國護照進入奈及利亞，但仍被奈及利亞當局拘留。

據說，當局也在努力解開他的預定目的地，以使他重新被拘留。

一位移民局官員透露，幣安高層使用肯亞護照逃離奈及利亞。但官員指出，他們正在調查他是如何取得這本護照的，因為在被拘留時，他身上只有英國護照，沒有其他旅行文件。

據另一位知情人士透露，這兩名官員被拘留在一家豪華賓館中，享有多項特權，例如使用電話。有人相信，安賈瓦拉利利用這些特權策劃了一次逃跑。

週日晚上，當Binance高層逃離拘留所的事件與他聯繫時，國家安全顧問辦公室戰略溝通主管Zakari Mijinyawa表示他將進行查詢並回覆。然而，截至目前為止，他尚未採取任何行動。

幣安非洲區域經理Anjarwalla先生和負責加密貨幣交易平台金融犯罪合規的美國公民Tigran Gambaryan於2024年2月26日抵達奈及利亞時被拘留。

阿布賈治安法院對這兩名高階主管提出刑事指控。 2024年2月28日，法院批准經濟金融犯罪委員會（EFCC）將兩人還押14天。法院還命令幣安向尼日利亞政府提供尼日利亞人在其平台上交易的數據/資訊。

在比南斯拒絕遵守命令後，法院將這些官員的還押期延長了14天，以防止他們篡改證據。法院隨後將案件延至2024年4月4日。

同樣在3月22日，尼日利亞政府向阿布賈聯邦高等法院提起訴訟，猛烈抨擊了對Binance Holdings Limited、Anjarwalla先生和Gambaryan先生的另一項四項指控，指控他們在其平台上向用戶提供服務，同時沒有向聯邦稅務局註冊，以支付該局管理的所有相關稅款，這樣做違反了1993年《增值稅法》（經修訂）第8條，並應受到懲罰。

被告也被指控在其交易平台上向訂閱者提供應稅服務，而沒有向訂閱者開立發票以確定和支付增值稅，這樣做違反了1993年《增值稅法》（經修訂）第29條，並應受到懲罰。

指控中的第三項指控指控三名被告在其幣安交易平台上為用戶提供服務，用於購買和出售加密貨幣以及匯款和轉移這些資產，但沒有扣除其運營產生的必要增值稅，因而犯下了違反2007年《聯邦稅務局設立法》（經修訂）第40條的罪行，並應受到懲罰。

最後一項指控是，被告因涉嫌協助和教唆幣安交易平台上的用戶非法拒絕納稅或忽視納稅而受到懲罰，並在這樣做的過程中犯下了違反《公司所得稅法》（經修訂）第94條規定的罪行，應受到懲罰。

在過去的三個月裡，奈及利亞政府一直在打擊涉嫌洗錢者和恐怖主義融資者，據稱其中一些正在利用幣安平台進行犯罪活動。

奈及利亞政府表示，奈及利亞人的身分被幣安隱瞞，交易金額超過216億美元。

政府還聲稱，其調查顯示，肆無忌憚的分子正在利用幣安進行洗錢、恐怖融資、貨幣投機和市場操縱，扭曲尼日利亞經濟，並削弱奈拉對其他貨幣的匯率。

尼日利亞幣安官員被拘留的幾個月前，該加密貨幣交易平台認罪並同意支付43億美元，以解決美國司法部提出的洗錢刑事指控。

幣安創辦人兼執行長趙（又稱CZ）認罪並同意辭職。美國一家法院已將對他的刑事審判推遲到4月3​​0日。

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