搜尋
首頁網路3.0歐易提現會被封嗎

歐易提現會被封嗎

Mar 11, 2024 am 09:40 AM
比特幣usdt歐易歐易提現

歐易提現到銀行卡是可能會被凍結的,現在賣比特幣是有可能會被凍結帳戶的,凍結主要分為2個類型,銀行凍結和司法凍結。

歐易提現會被封嗎

歐易提現到銀行卡是可能會被凍結的,現在賣比特幣是有可能會被凍結帳戶的,凍結主要分為2個類型,銀行凍結和司法凍結。

歐易提現會被封嗎

第一種類型:銀行凍結

銀行凍結主要有2種:

某些國家和地區的銀行,不允許銀行帳戶參與數位資產交易(例如由於轉帳時備註了BTC、ETH、USDT等,導致銀行的風控系統監控到),所以當出現帳戶涉及數位資產交易時,則會被銀行凍結或暫停部分交易權限;

也有可能是因為此帳戶的行為,觸發了該銀行的反洗錢系統(例如深夜大額轉賬、頻繁與多人交易、卡里長時間沒有餘額等)。

一般而言,銀行不會直接凍結銀行卡,而只是會限制您的非櫃檯業務或“只付不收”,也就是暫停您的部分交易權限。

第二種類型:司法凍結

司法凍結的邏輯,依照各國的司法程序不同,有所不同。但是大致上都是類似的。

受害者在被詐騙以後,向警方報案,警方依照受害者的錢所走過的銀行帳號,把相關資金線上的銀行帳號都凍結。例如,受害者的錢,打給了銀行帳號A,A又打給了銀行帳號B,B又打給了銀行帳號C,往後又延伸到了D,E,F;那麼有可能A、B、 C、D,E,F都會被凍結,而B、C、D、E、F有可能對這筆資金的來源,都是不知情的。

凍結,一般不是您收到了有問題的資金,就立刻被凍結。您可能會因為1個月前的交易被凍結。不過一般而言,是因為幾天之前的某筆交易,被凍結。

第二種,顯示凍結半年。一般情況,是您直接收到了有問題的資金,或者是離有問題資金的源頭比較近,可能會被凍結半年。當然,由於各地方司法機關處理的方式不同,有的地區,直接就是凍結半年。

透過以下方法可預防被凍卡

(1)轉帳時不需備註任何資訊。

(2)避免使用“防止被凍卡”,“資金過濾”等一些敏感詞彙,可以使用“防止收到髒錢”、“防止接觸問題資金”等。

(3)不要使用常用銀行卡、薪資卡,以免凍結後對生活產生影響。

(4)盡量避免深夜大額轉帳、頻繁與多人交易、銀行卡長時間沒有餘額等。

(5)因為您在平台交易,但資金不經過平台,為了防止您的資金與非法資金接觸,建議您在發布委託單的時候設置一下您的對手條件,將門檻設置的高一些,此外,交易時要求對方使用本人實名制帳戶進行支付。

以上是歐易提現會被封嗎的詳細內容。更多資訊請關注PHP中文網其他相關文章!

陳述
本文內容由網友自願投稿,版權歸原作者所有。本站不承擔相應的法律責任。如發現涉嫌抄襲或侵權的內容,請聯絡admin@php.cn
Tether的金牌加密Xaut命中率在投資者激增的紀錄中Tether的金牌加密Xaut命中率在投資者激增的紀錄中Apr 29, 2025 am 11:26 AM

Tether的金牌代幣Xaut發布了其第一個正式證明,證實了它得到了超過246500盎司的黃金的支持

Sens。 AdamSchiff和Elizabeth Warren要求調查特朗普的模因硬幣晚宴Sens。 AdamSchiff和Elizabeth Warren要求調查特朗普的模因硬幣晚宴Apr 29, 2025 am 11:24 AM

Sens。 AdamSchiff(D-CA)和Elizabeth Warren(D-MA)說,晚餐證明特朗普可能正在從事“付費腐敗”。

Blockdag(BDAG)籌集了超過2.195億美元,為新加坡的Ethpanama做準備Blockdag(BDAG)籌集了超過2.195億美元,為新加坡的Ethpanama做準備Apr 29, 2025 am 11:22 AM

加密討論再次使用Dogecoin(Doge),Binance Coin(BNB)和Blockdag(BDAG)採用不同的路徑。總督價格停留在0.17美元以下

咒語燃燒1.5億om代幣,以提高穩定性咒語燃燒1.5億om代幣,以提高穩定性Apr 29, 2025 am 11:20 AM

在面對艱難的月份以90%的價格下跌之後,Mantra通過發起重大的令牌燃燒來穩定其經濟。

模因硬幣Flopypypepe(FPPE)可能會看到令人jaw目結舌的7,400%的湧動模因硬幣Flopypypepe(FPPE)可能會看到令人jaw目結舌的7,400%的湧動Apr 29, 2025 am 11:18 AM

在不斷變化的加密貨幣世界中,投資者一直在尋找下一個大機會。 XRP長期以來一直是最喜歡的

標題:Tether透露它持有7.7億美元的金條,支持其Xaut Stablecoin標題:Tether透露它持有7.7億美元的金條,支持其Xaut StablecoinApr 29, 2025 am 11:16 AM

系泰特(Tether)是包括USDT在內的幾個領先的加密貨幣Stablecoins背後的公司,週三宣布,它持有7.7億美元的實物黃金製品儲備,並支持其Tether Gold(XAUT)Stablecoin。

嬰兒潮一代嬰兒潮一代Apr 29, 2025 am 11:14 AM

SE推出了針對嬰兒潮一代的比特幣收益基金(CBYF)

三個截然不同的項目是頭條新聞,但只有一個正在重寫Web3應該如何工作的規則。三個截然不同的項目是頭條新聞,但只有一個正在重寫Web3應該如何工作的規則。Apr 29, 2025 am 11:12 AM

電報創始人帕維爾·杜羅夫(Pavel Durov)的回報率和4億美元的生態系統籌資浪潮後,噸幣獲得了4%的收益。

熱AI工具

Undresser.AI Undress

Undresser.AI Undress

人工智慧驅動的應用程序,用於創建逼真的裸體照片

AI Clothes Remover

AI Clothes Remover

用於從照片中去除衣服的線上人工智慧工具。

Undress AI Tool

Undress AI Tool

免費脫衣圖片

Clothoff.io

Clothoff.io

AI脫衣器

Video Face Swap

Video Face Swap

使用我們完全免費的人工智慧換臉工具,輕鬆在任何影片中換臉!

熱工具

SublimeText3 Mac版

SublimeText3 Mac版

神級程式碼編輯軟體(SublimeText3)

DVWA

DVWA

Damn Vulnerable Web App (DVWA) 是一個PHP/MySQL的Web應用程序,非常容易受到攻擊。它的主要目標是成為安全專業人員在合法環境中測試自己的技能和工具的輔助工具,幫助Web開發人員更好地理解保護網路應用程式的過程,並幫助教師/學生在課堂環境中教授/學習Web應用程式安全性。 DVWA的目標是透過簡單直接的介面練習一些最常見的Web漏洞,難度各不相同。請注意,該軟體中

禪工作室 13.0.1

禪工作室 13.0.1

強大的PHP整合開發環境

MantisBT

MantisBT

Mantis是一個易於部署的基於Web的缺陷追蹤工具,用於幫助產品缺陷追蹤。它需要PHP、MySQL和一個Web伺服器。請查看我們的演示和託管服務。

ZendStudio 13.5.1 Mac

ZendStudio 13.5.1 Mac

強大的PHP整合開發環境