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歐易提現會被封嗎Mar 11, 2024 am 09:40 AM
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歐易提現到銀行卡是可能會被凍結的,現在賣比特幣是有可能會被凍結帳戶的,凍結主要分為2個類型,銀行凍結和司法凍結。

歐易提現會被封嗎

歐易提現到銀行卡是可能會被凍結的,現在賣比特幣是有可能會被凍結帳戶的,凍結主要分為2個類型,銀行凍結和司法凍結。

歐易提現會被封嗎

第一種類型:銀行凍結

銀行凍結主要有2種:

某些國家和地區的銀行,不允許銀行帳戶參與數位資產交易(例如由於轉帳時備註了BTC、ETH、USDT等,導致銀行的風控系統監控到),所以當出現帳戶涉及數位資產交易時,則會被銀行凍結或暫停部分交易權限;

也有可能是因為此帳戶的行為,觸發了該銀行的反洗錢系統(例如深夜大額轉賬、頻繁與多人交易、卡里長時間沒有餘額等)。

一般而言,銀行不會直接凍結銀行卡,而只是會限制您的非櫃檯業務或“只付不收”,也就是暫停您的部分交易權限。

第二種類型:司法凍結

司法凍結的邏輯,依照各國的司法程序不同,有所不同。但是大致上都是類似的。

受害者在被詐騙以後,向警方報案,警方依照受害者的錢所走過的銀行帳號,把相關資金線上的銀行帳號都凍結。例如,受害者的錢,打給了銀行帳號A,A又打給了銀行帳號B,B又打給了銀行帳號C,往後又延伸到了D,E,F;那麼有可能A、B、 C、D,E,F都會被凍結,而B、C、D、E、F有可能對這筆資金的來源,都是不知情的。

凍結,一般不是您收到了有問題的資金,就立刻被凍結。您可能會因為1個月前的交易被凍結。不過一般而言,是因為幾天之前的某筆交易,被凍結。

第二種,顯示凍結半年。一般情況,是您直接收到了有問題的資金,或者是離有問題資金的源頭比較近,可能會被凍結半年。當然,由於各地方司法機關處理的方式不同,有的地區,直接就是凍結半年。

透過以下方法可預防被凍卡

(1)轉帳時不需備註任何資訊。

(2)避免使用“防止被凍卡”,“資金過濾”等一些敏感詞彙,可以使用“防止收到髒錢”、“防止接觸問題資金”等。

(3)不要使用常用銀行卡、薪資卡,以免凍結後對生活產生影響。

(4)盡量避免深夜大額轉帳、頻繁與多人交易、銀行卡長時間沒有餘額等。

(5)因為您在平台交易,但資金不經過平台,為了防止您的資金與非法資金接觸,建議您在發布委託單的時候設置一下您的對手條件,將門檻設置的高一些,此外,交易時要求對方使用本人實名制帳戶進行支付。

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