幣安 CEO 理查德·滕（Richard Teng）被要求出席尼日利亞聽證會

奈及利亞委員會表示，如果Teng再次無視傳票，將被迫援引其憲法權利。

幣安在與美國司法部（DOJ）達成和解協議後在尼日利亞遇到了麻煩。根據當地媒體報道，尼日利亞眾議院金融犯罪委員會最近向幣安CEO理查德·騰發出了最終通知。

Ginger Onwusibe主席要求Teng在3月4日前出席聽證會。這次傳喚是因為涉嫌參與洗錢和資助恐怖主義等金融犯罪。

Onwusibe 警告稱，如果Teng未能出席傳喚，委員會將不得不援引其憲法權力並採取適當措施。

幣安在美國認罪協議獲得法官批准後，承認涉及洗錢和資助恐怖主義的指控。該交易所同意支付43億美元的歷史性罰款，並接受嚴格的監督監管。

幣安對尼日利亞委員會表現不合作

幣安在美國同意達成認罪協議後不久，委員會發出一封信，要求幣安董事總經理出席12月18日的聽證會。幣安被要求向委員會披露其對尼日利亞法律的不當行為。

幣安多次拒絕向尼日利亞委員會發表演說的邀請，引發了委員會的不滿。尼日利亞委員會最近發出最後通牒，要求幣安盡快回應。 Onwusibe表示：

“尼日利亞聯邦共和國的憲法賦予我們保護尼日利亞用戶免受金融犯罪侵害，尤其是來自外國公司的金融犯罪...針對幣安的恐怖主義融資、洗錢和逃稅等指控已經足夠令人震驚。”

Onwusibe 表示，委員會決心打擊金融犯罪，"封堵資助恐怖活動的管道，任何干擾和操縱都無法阻止我們"。

隨著奈及利亞正陷入經濟衰退，委員會也試圖徵收盡可能多的稅。

根據 Onwusibe 的說法，幣安在其平台上服務了超過 1000 萬尼日利亞用戶。然而，該交易所在該國不繳納任何稅金。同時，幣安在奈及利亞也沒有實體機構可供用戶提出申訴。

Onwusibe 補充道：

「剝削的時代已經結束，一切罪犯都必須受到懲罰。”

幣安在奈及利亞的困境正在升級

上週，該國電信監管機構尼日利亞通訊委員會（NCC）命令電信公司阻止訪問外國加密貨幣交易所的網站，包括幣安、Coinbase 和 Kraken。

根據 DLNews 的一份報告，2 月 26 日，為調查幣安的案件，尼日利亞國家安全部門拘留了兩名幣安高管，並沒收了他們的護照。

根據 BBC 報道，尼日利亞央行行長 Olayemi Cardoso 表示，幣安尼日利亞在2023年目睹了「可疑的資金流動」。

他表示： “就幣安而言，僅在過去的一年裡，已經有260億美元資金通過幣安尼日利亞流出，其中有部分資金來源和用戶我們無法充分識別。”

上週五，BBC 報道稱，尼日利亞政府已經命令幣安支付 100 億美元的賠償金。報告也指出，政府認為幣安及其高層透過貨幣投機和匯率操縱操控了外匯匯率。

在同一份報告中，幣安發言人表示，儘管該交易所正在與政府進行談判以“解決問題”，但尚未被告知要支付100億美元罰款。在同一份報告中，特別顧問 Bayo Onanuga 表示，他對 BBC 的評論被曲解，他從未說過政府已經最終確定了罰款金額，也從未說過幣安知道這一點。

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