骯髒的硬幣：它們如何最終進入錢包以及如何追蹤它們

加密貨幣所有者經常親身經歷骯髒的硬幣。它們是什麼？為什麼此類資產變得更容易追蹤？

不關注所謂「骯髒」加密貨幣的人最終可能會在錢包中擁有這些標記的資產。許多大型平台封鎖了這類錢包，證明清白有時非常困難。

分析系統專家可以更改加密貨幣地址上的數據，將資金與非法活動聯繫起來，即使自收到資金以來已經過去了很長一段時間。

大型中心化交易所（CEX）是最守法的市場參與者之一。它們通常遵循金融行動特別工作組 (FATF) 的建議，該組織是一個致力於打擊洗錢、恐怖主義融資和其他威脅的政府間組織。他們還在進入階段使用專門的分析工具來檢查加密貨幣的純度，使此類平台不太可能收到「髒」資產。

但是，如果交易所受到製裁，就會產生風險，所有相關資金都可以被標記為受到製裁。

相較之下，去中心化服務（DEX）可以在沒有許可證的情況下在灰色地帶運行，並且不遵守反洗錢（AML）要求，這增加了接收「骯髒」加密貨幣的可能性。

「骯髒」的硬幣怎麼會出現在錢包裡？

受監管的交易平台和交易所密切關注與犯罪活動相關的加密貨幣的流動。他們記錄參與非法交易的資產。

詐欺者使用各種方案來隱藏他們的行為並「清洗」代幣，包括加密貨幣混合器、將交易分成小額、不受監管的平台、賭博、預付卡和加密貨幣 ATM。

因此，即使是最守法的用戶也可能在錢包中發現「骯髒」的加密貨幣。不可能在受監管的交易所和按照 KYC/AML 要求運營的交易所購買此類資產，因為它們無法在其平台上接收。

但是，用戶可以輕鬆地在不受監管的平台或可疑交易所購買數位資產或接受其作為付款。

如何追蹤「髒」幣

受監管的交易所依照監管機構的指令密切監控受損代幣的流通。自 2020 年 1 月起，歐盟第五項反洗錢指令生效，要求平台監控使用者的加密貨幣交易、維護記錄、共享資料並向當局報告可疑交易。

大型平台都有專門的部門負責監控可疑交易。機器人、自動通知系統和手動檢查可以識別「髒」幣。交易所使用混合器、程式和服務來進行匿名交易和洗錢，這可能會導致帳戶被封鎖。交易所對用戶使用混合器的目的不感興趣。

國際反洗錢標準並非禁止混幣，但交易所持謹慎態度。他們通常不會封鎖那些被發現有硬幣通過混合器的帳戶。儘管如此，此類錢包仍受到額外監控。

交易所主要使用外部解決方案來最佳化反洗錢流程，以監控可疑交易。最受歡迎的解決方案是 Chainaanalysis、CipherTrace 和 Elliptic，它們被受監管的交易所、交易所和執法機構使用。

例如，CipherTrace 追蹤大部分數位資產。其係統監控加密貨幣交易，並根據資金是否用於詐騙項目、混合器、暗網購買、駭客攻擊、勒索、販毒和恐怖主義融資，為錢包分配十級風險等級。

所有受損的錢包和代幣都會添加到黑名單中，使用 CipherTrace 解決方案的交易平台可以存取該黑名單。之後，交易系統只需封鎖「髒」資金並關閉被發現違反反洗錢要求的帳戶即可。

匿名加密貨幣

匿名加密貨幣旨在提供高度隱私和匿名性，其技術主要是為了確保交易的匿名性和隱私而無需外部加密貨幣混合器。

最著名的匿名加密貨幣之一是門羅幣（XMR）。門羅幣的原理是，每筆轉帳的代幣都與許多其他交易混合在一起，因此無法追蹤誰將門羅幣發送給了誰。

然而，現實中，XMR的匿名性經常受到質疑。門羅幣的匿名問題在 2017 年 2 月之前尤其引人注目，但開發人員隨後修復了程式碼。因此，可以追蹤該時間之前進行的所有交易；此外，即使在程式碼變更之後，仍然存在一些漏洞，可以透過這些漏洞追蹤交易的發送者；來自普林斯頓大學、卡內基梅隆大學、波士頓大學、麻省理工學院和伊利諾大學厄巴納-香檳分校的專家發現了。

「門羅幣 mixin 的取樣方式可以透過年齡分佈輕鬆將其與真實貨幣區分開來；簡而言之，真正的輸入通常是最新的輸入。」

門羅幣的匿名性也是最近才建立的——2024 年，有幾個已知的案例追蹤了所謂的匿名加密貨幣。

例如，一月份，芬蘭國家調查局報告追蹤與駭客 Julius Kivimäki 相關的 XMR。

9 月下旬，

的視訊洩露

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