FTX 對 Anthony Scaramucci 和 SkyBridge Capital 採取法律行動

FTX 採取了令人驚訝的法律行動，對 Anthony Scaramucci 及其投資公司 SkyBridge Capital 提起訴訟。這是因為 FTX 正在努力追回資金

破產的加密貨幣交易所 FTX 已對 Anthony Scaramucci 及其投資公司 SkyBridge Capital 提起訴訟，試圖從 FTX 前首席執行官 Sam Bankman-Fried 的投資中追回超過 1 億美元。這些投資包括為多個 SkyBridge 基金提供資金以及為 Scaramucci 的 SALT 會議提供大量贊助。

根據訴訟，斯卡拉穆奇據稱認為班克曼-弗里德是一個容易花錢的人，願意在很少的審查下投資大筆資金。該訴訟還聲稱，Scaramucci 及其合夥人 Brett Messing 在未經適當許可的情況下出售了透過 FTX 投資獲得的比特幣和 Solana 代幣。

FTX 辯稱，此次出售據稱使 SkyBridge 受益，但對 FTX 來說沒有任何財務意義。現在，這些代幣價值超過 1.2 億美元，FTX 正在尋求收回這些資金。

FTX 總共希望從 SALT 贊助中收回 1200 萬美元，從 SkyBridge 實體的另外兩項投資中收回 5500 萬美元，以及與涉嫌未經授權的代幣銷售相關的額外損失。該訴訟還試圖阻止 SkyBridge 提出的 4500 萬美元破產索賠，並表示這筆金額已作為 Bankman-Fried 投資的一部分支付給他們。

該訴訟是 FTX 在破產過程中解決財務損失和保護資產的努力的一部分。在 2022 年大規模倒閉、導致客戶面臨數十億美元損失後，FTX 一直在努力追回資金並將其退還給債權人。

FTX 也對 Nawaaz Mohammad Meerun 提起了單獨訴訟，指控他在其平台上進行了一系列大規模攻擊。其中，該訴訟強調了涉及 BTMX 和 MobileCoin 等流動性較低的代幣的操縱行為，聲稱 Meerun 透過這些計劃賺取了超過 10 億美元。

FTX 的訴訟將 Meerun 描繪成與波蘭、羅馬尼亞和烏克蘭的有組織犯罪網絡有著密切聯繫的人，並且與十多年前的洗錢活動和龐氏騙局有聯繫。它還聲稱與參與資助非法活動的極端主義網絡有聯繫，這加劇了指控的嚴重性。

有趣的是，即使在 FTX 崩潰之後，Meerun 也沒有放慢腳步。該訴訟稱，他以「Humpy the Whale」的別名繼續進行活動，據報道於 2024 年 6 月對加密貨幣借貸平台（特別是Compound）發起了治理攻擊。

根據訴訟，Meerun 的策略包括使用多個帶有古怪的、與食品相關的別名的帳戶，如“motherofallburgers@protonmail.com”和“donerkebabveryspicy@int.pl”來操縱BTMX、MOB、BAO 等代幣的價格， TOMO、SXP 和KNC。這種涉嫌活動的模式顯示他繼續參與加密貨幣操縱。

該訴訟旨在追回數億美元，據 FTX 稱，Meerun 違反其服務條款，從該平台不當獲取了數億美元。 FTX 還尋求收回破產前近 3000 萬美元的轉賬，並阻止 Meerun 提出的兩項破產索賠，總額超過 1300 萬美元。

令人驚訝的是，訴訟顯示，Meerun 儘管據稱挪用了數百萬美元，但仍針對平台上的資金提出了 1300 萬美元的破產索賠。訴訟稱，該索賠是公開提交的，並附有他的姓名、地址和經過驗證的身份證件。 FTX 尖銳地評論說，Meerun 對破產前的巨額收益「顯然不滿意」。

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