搜尋
首頁網路3.0加密貨幣公司 Tether 因可能的製裁和反洗錢 (AML) 違規行為而接受聯邦調查

加密貨幣公司 Tether 因可能的製裁和反洗錢 (AML) 違規行為而接受聯邦調查

Oct 26, 2024 am 06:44 AM
tether sanctions US Federal Inquiry AML Violations

由曼哈頓美國檢察官辦公室檢察官領導的刑事調查正在調查 Tether 的穩定幣 USDT 是否被第三方利用

加密貨幣公司 Tether 因可能的製裁和反洗錢 (AML) 違規行為而接受聯邦調查

據《華爾街日報》週一報道,加密貨幣公司 Tether 目前因可能的製裁和反洗錢 (AML) 違規行為正在接受聯邦調查。

由曼哈頓美國檢察官辦公室檢察官領導的刑事調查正在調查Tether 的穩定幣USDT 是否被第三方利用來資助非法活動,包括販毒、恐怖主義和黑客活動,或洗錢此類活動的收益.

據報道,調查正在調查 Tether 是否採取了足夠的措施來防止其穩定幣被用於非法活動。

司法部對 Tether 的調查並不新鮮;它始於幾年前,最初關注的是 Tether 的一些支持者可能涉嫌銀行欺詐的指控,據報道,他們使用偽造的文件進入全球銀行系統。

在回應調查時,Tether 表示沒有跡象表明它會面臨更廣泛的調查,並將幫助犯罪分子或規避制裁的指控稱為「令人憤慨」。

在先前的聲明中,該公司多次表示積極與美國和國際執法機構合作打擊非法活動,該公司認為其營運體現了這一承諾。

例如,該公司與 Chainaanalysis 和 TRM Labs 等分析公司合作加強交易監控,並與世界各國政府合作成功凍結了被認定屬於各個犯罪組織犯罪分子的錢包。

該公司執行長 Paolo Ardoino 在社群媒體網站 X(先前的 Twitter)上評論報告並表示:

正如我們向《華爾街日報》所說,沒有跡象表明 Tether 正在接受調查。 《華爾街日報》正在重提舊的噪音。句號。

報告也指出,美國財政部正在考慮對 Tether 實施制裁,因為其加密貨幣在已受到美國政府制裁的個人和團體中廣泛使用。

其中包括涉嫌與哈馬斯和俄羅斯軍火商等恐怖組織的聯繫,這導致世界各地當局對穩定幣發行人的審查更加嚴格。

如果實施制裁,Tether 將被禁止與美國公司開展業務,這將對其營運產生重大影響。

以上是加密貨幣公司 Tether 因可能的製裁和反洗錢 (AML) 違規行為而接受聯邦調查的詳細內容。更多資訊請關注PHP中文網其他相關文章!

陳述
本文內容由網友自願投稿,版權歸原作者所有。本站不承擔相應的法律責任。如發現涉嫌抄襲或侵權的內容,請聯絡admin@php.cn
幣安 Web3註冊入口和註冊步驟幣安 Web3註冊入口和註冊步驟Apr 24, 2025 pm 01:09 PM

幣安 Web3 註冊入口可以通過幣安官方網站、幣安應用和直接訪問 Web3 網站找到。註冊步驟包括:1. 訪問註冊頁面,2. 選擇註冊方式,3. 填寫註冊信息,4. 驗證郵箱,5. 設置安全措施,6. 完成註冊。

芝麻開門 Web3註冊入口和註冊步驟芝麻開門 Web3註冊入口和註冊步驟Apr 24, 2025 pm 01:06 PM

芝麻開門 Web3 註冊入口位於其官方網站首頁的“註冊”按鈕。註冊步驟包括:1. 訪問官方網站,2. 點擊“註冊”按鈕,3. 填寫註冊信息,4. 驗證電子郵件,5. 設置並連接數字錢包,6. 完成註冊。

2025年去中心化交易所排行2025年去中心化交易所排行Apr 24, 2025 pm 01:03 PM

2025年去中心化交易所排行榜前五名分別是:1. Uniswap,2. SushiSwap,3. PancakeSwap,4. Curve Finance,5. dYdX,這些DEX在交易量、用戶數量、流動性和創新性等方面表現突出。

是什麼讓btc一直停滯不前是什麼讓btc一直停滯不前Apr 24, 2025 pm 01:00 PM

比特幣價格停滯的原因包括市場飽和、監管壓力、技術問題、競爭幣種崛起、宏觀經濟因素和媒體報導。 1. 市場飽和導致需求不足;2. 監管壓力和政策不確定性影響投資者信心;3. 技術問題如網絡擁堵和可擴展性問題影響用戶體驗;4. 競爭幣種如以太坊吸引投資者;5. 宏觀經濟因素如貨幣政策影響投資決策;6. 媒體報導和公眾認知影響市場情緒。

全球最好用的免費虛擬幣交易所 免費的新手虛擬幣交易所app全球最好用的免費虛擬幣交易所 免費的新手虛擬幣交易所appApr 24, 2025 pm 12:57 PM

全球最好用的免費虛擬幣交易所是Binance、OKX和Gate.io。 1. Binance提供高效交易系統和豐富交易對,註冊簡單,支持多種加密貨幣交易。 2. OKX以技術支持和客戶服務聞名,提供多種交易方式。 3. Gate.io以豐富交易對和免費服務吸引新手,界面簡潔,支持多種語言。

歐易app入口 歐易交易所app在哪進去歐易app入口 歐易交易所app在哪進去Apr 24, 2025 pm 12:54 PM

歐易交易所app入口可以通過以下步驟進入:1. 下載歐易app:打開應用商店,搜索並下載歐易app。 2. 註冊歐易賬戶:打開app,點擊註冊,填寫信息並驗證。 3. 登錄歐易app:輸入登錄信息並登錄。 4. 進入交易所界面:選擇“交易”選項卡,選擇交易對並開始交易。

幣安交易所最新入口2025 幣安交易所最新入口在哪幣安交易所最新入口2025 幣安交易所最新入口在哪Apr 24, 2025 pm 12:51 PM

2025年訪問幣安交易所的最新入口包括:1. 通過官方網站登錄或註冊;2. 下載並使用iOS或Android的幣安移動應用程序;3. 下載並使用Windows或Mac的幣安桌面應用程序;4. 在中國大陸通過微信訪問幣安小程序;5. 通過API接口進行編程訪問。

歐易交易所最新入口2025 歐易交易所最新入口在哪歐易交易所最新入口2025 歐易交易所最新入口在哪Apr 24, 2025 pm 12:48 PM

歐易交易所最新訪問方法:1. 進入官網;2. 點擊“最新入口”按鈕;3. 登錄或註冊賬戶;4. 開始交易。該入口提升了安全性和訪問速度,支持多語言。

熱AI工具

Undresser.AI Undress

Undresser.AI Undress

人工智慧驅動的應用程序,用於創建逼真的裸體照片

AI Clothes Remover

AI Clothes Remover

用於從照片中去除衣服的線上人工智慧工具。

Undress AI Tool

Undress AI Tool

免費脫衣圖片

Clothoff.io

Clothoff.io

AI脫衣器

Video Face Swap

Video Face Swap

使用我們完全免費的人工智慧換臉工具,輕鬆在任何影片中換臉!

熱工具

VSCode Windows 64位元 下載

VSCode Windows 64位元 下載

微軟推出的免費、功能強大的一款IDE編輯器

Atom編輯器mac版下載

Atom編輯器mac版下載

最受歡迎的的開源編輯器

EditPlus 中文破解版

EditPlus 中文破解版

體積小,語法高亮,不支援程式碼提示功能

Dreamweaver CS6

Dreamweaver CS6

視覺化網頁開發工具

SublimeText3 英文版

SublimeText3 英文版

推薦:為Win版本,支援程式碼提示!