加密貨幣公司 Tether 因可能的製裁和反洗錢 (AML) 違規行為而接受聯邦調查

由曼哈頓美國檢察官辦公室檢察官領導的刑事調查正在調查 Tether 的穩定幣 USDT 是否被第三方利用

據《華爾街日報》週一報道，加密貨幣公司 Tether 目前因可能的製裁和反洗錢 (AML) 違規行為正在接受聯邦調查。

由曼哈頓美國檢察官辦公室檢察官領導的刑事調查正在調查Tether 的穩定幣USDT 是否被第三方利用來資助非法活動，包括販毒、恐怖主義和黑客活動，或洗錢此類活動的收益.

據報道，調查正在調查 Tether 是否採取了足夠的措施來防止其穩定幣被用於非法活動。

司法部對 Tether 的調查並不新鮮；它始於幾年前，最初關注的是 Tether 的一些支持者可能涉嫌銀行欺詐的指控，據報道，他們使用偽造的文件進入全球銀行系統。

在回應調查時，Tether 表示沒有跡象表明它會面臨更廣泛的調查，並將幫助犯罪分子或規避制裁的指控稱為「令人憤慨」。

在先前的聲明中，該公司多次表示積極與美國和國際執法機構合作打擊非法活動，該公司認為其營運體現了這一承諾。

例如，該公司與 Chainaanalysis 和 TRM Labs 等分析公司合作加強交易監控，並與世界各國政府合作成功凍結了被認定屬於各個犯罪組織犯罪分子的錢包。

該公司執行長 Paolo Ardoino 在社群媒體網站 X（先前的 Twitter）上評論報告並表示：

正如我們向《華爾街日報》所說，沒有跡象表明 Tether 正在接受調查。 《華爾街日報》正在重提舊的噪音。句號。

報告也指出，美國財政部正在考慮對 Tether 實施制裁，因為其加密貨幣在已受到美國政府制裁的個人和團體中廣泛使用。

其中包括涉嫌與哈馬斯和俄羅斯軍火商等恐怖組織的聯繫，這導致世界各地當局對穩定幣發行人的審查更加嚴格。

如果實施制裁，Tether 將被禁止與美國公司開展業務，這將對其營運產生重大影響。

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