塔曼娜‧巴蒂亞 (Tamannaah Bhatia) 在古瓦哈提洗錢案中接受教育部質詢

執法局週四就古瓦哈提的一起洗錢案向女演員塔曼娜·巴蒂亞 (Tamannaah Bhatia) 進行詢問。女演員被傳喚詢問

女演員 Tamannaah Bhatia 週四在古瓦哈提接受執法局 (ED) 詢問，涉及洗錢案件。

這位女演員因與「HPZ Token」行動應用程式相關的調查而被傳喚，據稱多名投資者以開採比特幣和其他一些加密貨幣為藉口被欺騙。

該機構在一份聲明中表示，塔曼納·巴蒂亞 (Tamannaah Bhatia) 的聲明是根據《防止洗錢法》(PMLA) 在古瓦哈提 ED 地區辦事處記錄的。

消息人士告訴 PTI，這位 34 歲的女演員因在“HPZ Token”應用程式的活動中“名人亮相”而獲得了一些資金，該應用程式目前正在接受洗錢調查。

消息人士稱，塔曼納沒有受到任何「入罪」指控。他們說，她也早些時候被傳喚，但她因工作推遲了傳喚，並選擇在周四出庭。

教育署在本案提交的指控表中，共有 299 家實體被列為被告，其中包括 76 家中國控制的實體，其中 10 名董事為中國人，另外兩家實體由其他外國人控制。三月。

洗錢調查是由 ED 根據針對與該應用程式相關的多名被告提交的 FIR 進行的，涉嫌通過開採比特幣和其他加密貨幣承諾天文數字回報來欺騙“容易上當的”投資者。

警方表示，被告團隊利用HPZ Token手機應用程式「欺騙」投資人。與該應用程式關聯的銀行帳戶和商家 ID 是由「假」董事經營的「空殼公司」開設的，目的是掩蓋犯罪行為。

FIR 聲稱，這些資金是「欺詐」收到的，用於非法線上遊戲、投注和投資比特幣挖礦。

ED 在聲明中表示，對於 57,000 盧比的投資，承諾三個月內每天獲得 4000 盧比的回報，但只提供一次。一次性回報後，投資人又開始尋找新的資金。

在此案中，教育部在全國範圍內進行了搜查，沒收了價值 45.5 億盧比的不動產和存款。

（來自 PTI 的輸入）

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