美國證券交易委員會的提示導致聯邦檢察官成立一家假公司以打擊加密貨幣市場操縱者

這些公司被指控進行“清洗交易”，人為地增加交易量以推高代幣價格。檢察官稱，此案標誌著針對加密貨幣公司的首次此類指控。

聯邦檢察官利用涉及一家假加密貨幣公司的誘捕行動，發現並搗毀了四家從事市場操縱策略的公司。

這些公司以及超過 15 名個人在不同的計劃中被指控，透過人為交易來提高代幣價值，這種做法被稱為「洗牌交易」。

檢察官提出了加密產業首個此類指控，突顯了這個基本上不受監管的市場中非法活動的普遍存在。

波士頓聯邦檢察官使出渾身解數抓捕參與市場操縱的加密貨幣公司，設立一家假加密貨幣公司來調查一家總部位於波士頓的公司。

根據波士頓聯邦檢察官週四發布的新聞稿，這次誘騙行動始於 SEC 的舉報，最終導致扣押了超過 2500 萬美元的加密貨幣，並停用了約 60 種加密貨幣。

據 прокуратура 稱，四家公司和超過 15 名個人因不同的計劃而受到指控，以提高代幣價值。這些指控包括串謀電匯詐欺、電匯詐欺、共謀操縱加密貨幣市場、操縱加密貨幣市場。

檢察官表示，這是加密貨幣產業有史以來首次針對虛假交易的指控。

洗售交易是一種市場操縱策略，涉及在同一公司控制的帳戶之間快速轉移資產，以製造更高交易量的假象並提高資產價值。

這種做法通常用於抬高資產價格，使其對投資者更具吸引力並推高需求。

此次誘騙行動是在 SEC 向 FBI 舉報一家名為 Saitama 的波士頓加密貨幣公司可能存在市場操縱行為後發起的，據新聞稿稱，該公司一度擁有數十億美元的市值。

該提示促使檢察官成立了一家名為 NexFundAI 的虛假加密貨幣公司，並創建了一個虛假代幣。在長達數月的行動中，FBI 目睹了三個做市商為加密貨幣客戶清洗交易代幣，並提出透過視訊通話和 Telegram 聊天來操縱 NexFundAI 代幣的價格。

此次誘騙指控 ZM Quant、CLS Global 和 MyTrade 進行與 NexFundAI 通訊相關的虛假交易。第四家公司 Gotbit 並未參與 NexFundAI，但因類似計劃而受到指控。這次誘刺也對 15 人提出指控，其中包括 6 名與埼玉縣有關的人。

聯邦調查局波士頓分部負責人喬迪·科恩 (Jodi Cohen) 在一份聲明中表示：「被告涉嫌的加密貨幣交易計劃騙取了誠實投資者數百萬美元。」

檢察官表示，這些指控在加密貨幣行業尚屬首次，儘管清洗交易的做法在其他金融市場已被取締並嚴格執行。

「加密貨幣也不例外。在這些案例中，創新技術——加密貨幣——遭遇了一個世紀之久的騙局——拉高和拋售。今天的訊息是，如果你做出虛假陳述來欺騙投資者，那就是欺詐。

這些指控是在與加密貨幣相關的詐騙不斷增加之際提出的。 FBI 2023 年網路犯罪報告顯示，去年加密貨幣詐欺給投資者造成了近 40 億美元的損失。一項研究顯示，一種名為「宰豬」的騙局近年來已竊取至少 753 億美元的加密貨幣。

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