Token Mirrors 行動：美國司法部宣布對涉嫌操縱數位資產市場的個人和實體進行逮捕和指控

美國司法部 (DoJ) 宣布逮捕並指控涉嫌操縱資訊的數名個人和實體

美國司法部 (DoJ) 於 3 月 23 日宣布逮捕並指控數名個人和實體，罪名是涉嫌在廣泛的欺詐行動中操縱數位資產市場。

根據美國證券交易委員會的聲明，代號為「代幣鏡子行動」的執法行動是美國聯邦調查局(FBI) 採取「前所未有的一步」創建自己的加密貨幣代幣和名為NexFundAI 的公司的高潮。和交易委員會 (SEC)。

根據網站上的信息，NexFundAI 的營銷目標是重新定義“金融與人工智慧之間的交叉點”，其目標是“創建一種加密貨幣代幣，不僅可以作為安全的價值儲存手段，還可以充當人工智慧世界積極變革的催化劑。

「三個做市商——ZM Quant、CLS Global 和MyTrade——及其員工被指控涉嫌代表NexFundAI 進行虛假交易和/或密謀虛假交易，NexFundAI 是一家加密貨幣公司和根據法律創建的代幣作為政府調查的一部分進行執法，」司法部表示。

「第四個做市商 Gotbit、其執行長和兩名董事也因實施類似計畫而受到指控。」

共有18名人員和單位被納入調查網，其中5名被告人已認罪或同意認罪。另外三名被告已在美國德克薩斯州、英國和葡萄牙被捕。

超過2500 萬美元的加密貨幣也被沒收，洗售交易（又稱往返交易）背後有多個交易機器人，洗售交易是指買賣相同金融工具以創造人為市場活動的非法行為，涉及約60不同的加密貨幣已停用。

法庭文件稱，加密貨幣公司背後的被告使用自己的代幣進行虛假交易，給人留下良好投資的印象，試圖吸引新的投資者和購買者，從而綜合抬高代幣的交易價格。

這些人隨後以新價格出售他們的代幣，這是一種被稱為拉高拋售的欺詐計劃，以便從金融犯罪中非法獲利。

以下個人和加密貨幣公司已被指控：

美國證券交易委員會執法部門副主任桑傑·瓦德瓦(Sanjay Wadhwa) 表示：“今天的執法行動再次表明，散戶投資者正在成為加密資產市場中機構行為者欺詐活動的受害者。”

「由於所謂的推廣者和自封的做市商聯手向投資大眾發出加密貨幣市場利潤的虛假承諾，投資者應該注意，這可能會對他們不利。」

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