FBI：加密貨幣詐欺案件增加 45%，達到 56 億美元

從埼玉縣開始調查，但發現了一個狡猾的網絡

FBI 指控四家加密貨幣公司（Saitama、Robo Inu、VZZN 和Lilian Finance）和四家「做市商」公司（Gotbit、ZM Quant、CLS Global 和MyTradeMM），指控他們共同拉高和拋售一大堆狗屎幣。

聽起來有點像加密貨幣市場的標準，不是嗎？

不同的是，其中一種垃圾幣 NexFundAI 實際上是由 FBI 創建的，其明確目的是抓捕這些試圖欺詐性抬高代幣價格的狡猾公司。

聯邦調查局 (FBI) 的調查是在收到美國證券交易委員會 (SEC) 的舉報後開始的，該舉報稱加密貨幣公司 Saitama 正在操縱市場以提高其代幣的價格。 FBI 對埼玉縣的調查最終導致了 NexFundAI 的推出，這使得該局能夠近距離觀察這些「做市商」如何以犧牲合法投資者的利益為代價來炒作代幣。

總共有 18 名個人和組織被指控欺詐，其中包括四家大型加密貨幣公司、「做市」公司的領導人以及「做市」公司的幾名員工。到目前為止，四名涉嫌詐欺者已認罪，多個洗錢交易機器人（負責 60 多種不同加密貨幣價值數千萬美元的詐欺交易）已被關閉。

FBI 從 SEC 收到的資訊表明，一度市值超過 70 億美元的 Saitama 正在操縱市場以抬高其代幣價格。

在埼玉縣調查過程中，美國聯邦調查局 (FBI) 發現 Robo Inu、VZZN 和 Lillian Finance 在試圖抬高代幣價格時也犯有欺詐和其他犯罪行為。除莉蓮金融外，所有這些公司都與前埼玉員工關係密切。這四家公司的負責人目前面臨多項刑事指控。

聯邦調查局表示，這些公司及其領導人「對其加密貨幣（「代幣」）做出了虛假陳述，並對這些代幣進行了虛假交易（「清洗交易」），以製造交易活動的假象，使代幣看起來像是交易活動喜歡好的投資。

代理美國檢察官約書亞‧利維 (Joshua Levy) 表示：

「此案顯示了聯邦調查局致力於保護投資者免受新興加密貨幣市場詐欺的承諾。透過複雜的調查，聯邦調查局能夠滲透到詐欺者網路並揭露他們操縱加密貨幣市場的手段。 ”

FBI 的 Shitcoin 在該法案中抓捕「做市商」

在對埼玉縣進行調查期間，FBI 開始與幾名證人合作推出其代幣 NexFundAI，以作為誘餌來吸引狡猾的「做市商」的興趣。

其中三個「做市商」——ZM Quant、CLS Global 和 MyTrade MM——代表 NexFundAI 從事或密謀從事清洗交易。第四個「做市商」GotBit 及其領導團隊也因參與類似但獨立的計劃而受到指控。

美國聯邦調查局波士頓分局特工喬迪·科恩表示，這起詐騙案發生在新興的加密貨幣市場，並利用了區塊鏈技術帶來的新機遇：

「詐欺者利用這些機會快速賺取非法利潤，同時留下了一系列受騙的投資者和麵臨危險的退休帳戶。」

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