聯準會在「首例」加密貨幣市場操縱案中對 14 人提出指控，扣押 2,500 萬美元資產

MyTrade、ZM Quant 和 CLS Global 的員工非常渴望接受新客戶，甚至開始清洗由聯邦政府 NexFundAI 創建的代幣。

波士頓檢察官週三對 14 名個人提起涉及多家加密貨幣公司的聯邦犯罪指控，檢察官稱這是加密貨幣領域首例針對市場操縱和虛假交易的刑事起訴。

檢察官指控這些人犯有聯邦罪行，涉及至少四家加密貨幣公司：GotBit、CLS Global、MyTrade 和 ZM Quant。四名被告已認罪，當局已扣押了超過 2,500 萬美元的加密資產。

MyTrade、ZM Quant 和 CLS Global 的員工非常渴望接受新客戶，甚至開始清洗由聯邦政府創建的代幣 NexFundAI。當場被捕，執法部門介入並關閉了他們的交易帳戶。

起訴書所指控的目標參與了廣泛的欺詐和操縱加密資產價格的行為，其中包括以「做市」為幌子進行拉高和拋售。涉嫌的市場操縱計畫涉及 60 種不同的加密資產，其中包括市值一度達到75億美元的埼玉。

這些加密資產中有 NexFundAI，這是在執法部門的指導下作為調查的一部分創建的代幣。負責聯邦調查局波士頓分部的特工喬迪·科恩(Jodi Cohen) 在新聞稿中指出，「聯邦調查局採取了史無前例的舉措，創建了自己的加密貨幣代幣和公司，以識別、擾亂並將這些涉嫌欺詐者繩之以法。 ”

美國證券交易委員會也提起了並行民事訴訟。

加密貨幣市場操弄即服務

SEC 點名了 Russell Armand、Maxwell Hernandez、Manpreet Singh Kohli、Nam Tran 和 Vy Pham，他們涉嫌僱用所謂的「做市商」ZM Quant 和 Gotbit 來提供市場操縱，而不是實際做市。 -a-服務。根據美國證券交易委員會的說法，這種非法行為「透過製造活躍交易市場的假象」來吸引投資。

GotBit 聲稱提供做市商服務 - 加密貨幣行業的不良行為者出於自己的目的借用的一個受控術語，用於描述一系列非做市活動，如自營交易和數位行銷服務。

例如，在Virtual Versions 分發的顯然來自GotBit 的宣傳材料中，GotBit 聲稱它將“在價格發現階段的最初幾分鐘內，我們將把價格推高至10 倍，以創造FOMO 並積累資金”我們盡可能多的購買力來達到極端的X 並在隨後的高峰中出售最大的代幣。 '

根據SEC 的說法，ZM Quant 員工Baijun Ou 和Ruiqi Lau、Gotbit 員工Fedor Kedrov 和CLS Global 員工Andrey Zhorzhes 進行自我交易、操縱市場，並從事沒有經濟目的的交易行為，以創造人為的交易量一天。

根據投訴，這些員工有時會產生數千萬億的交易和數十億美元的虛假交易。

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