四家加密貨幣公司和 14 名個人被指控操縱市場和虛假交易計劃

涉案公司 — Gotbit、ZM Quant、CLS Global 和 MyTrade — 被指控從事旨在操縱加密貨幣市場的詐欺行為

美國檢察官週二表示，四家加密貨幣公司和 14 名個人在針對加密貨幣行業市場操縱和虛假交易的首次刑事起訴中受到指控。

據路透社報道，涉案公司 - Gotbit、ZM Quant、CLS Global 和 MyTrade - 被指控從事旨在操縱加密貨幣市場的欺詐行為。

波士頓美國司法部在進行廣泛調查並導致海外逮捕後宣布了這些指控。路透社報道，已有五人認罪或同意認罪。

起訴書中列出的一些人居住在香港和英國，而其他人則居住在美國。

起訴書顯示，被指控的行為包括透過非法廣告、市場操縱、操縱交易、使用多個錢包、線上行銷、訊息應用程式以及人為抬高加密貨幣價格等方式合謀欺騙投資者。

Gotbit 是受牽連的主要公司之一，過去曾面臨多項不道德行為指控。該公司先前曾與數起開發商帶著投資者資金消失的「拉扯」騙局有關，因此引發爭議並不陌生。

Gotbit 先前承認參與了可疑的商業行為，進一步鞏固了其在加密貨幣領域臭名昭著的聲譽。

ZM Quant 總部位於美國，提供看似做市的服務。然而，根據法庭文件，這些服務據稱涉及洗售交易、製造虛假交易量以抬高代幣價格以及誤導投資者等操縱策略。

這些指控凸顯了人們對加密貨幣領域市場誠信的擔憂，因為聯邦檢察官表示，加密貨幣公司受到與傳統金融機構類似的審查。此案是針對 ZM Quant 等公司此類行為的首批刑事訴訟之一。

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