英國首例非法加密貨幣 ATM 被定罪

Olumide Osunkoya 承認在英國非法經營加密 ATM 網路。儘管英國金融行為監理局 (FCA)

一名奈及利亞國民承認在英國非法運作加密 ATM 網路。儘管 2021 年被英國金融行為監管局 (FCA) 拒絕註冊，但他的業務仍處理了數百萬筆加密貨幣交易。此案是英國反洗錢法首次對此類案件進行定罪。

38 歲的尼日利亞公民 Olumide Osunkoya 在承認在英國運營非法加密 ATM 網路的罪名後面臨五項指控。該業務未在 FCA 註冊，在 2021 年 12 月至 2023 年 9 月期間處理了超過 260 萬英鎊（約 350 萬美元）的加密貨幣交易。

根據 FCA 的說法，Osunkoya 的加密 ATM 機被從事洗錢和逃稅活動的個人使用。儘管 2021 年被 FCA 拒絕註冊，Osunkoya 仍擴大了業務，在英國各地的便利商店設置了 ATM 機。

監管機構表示，Osunkoya「沒有對使用加密貨幣 ATM 的人進行客戶盡職調查或資金來源檢查。」

除了未經 FCA 註冊運營外，Osunkoya 還被指控製作虛假文件並擁有 19,540 英鎊的犯罪財產，這些財產涉嫌從加密 ATM 網路中獲利。他還謊稱已將業務出售給虛構的個人，從而欺騙當局。

FCA 強調，英國目前不存在合法的加密 ATM 業者。 Osunkoya 的判決將在 Southwark 刑事法庭進行，他可能面臨最高 14 年的監禁。

以上是英國首例非法加密貨幣 ATM 被定罪的詳細內容。更多資訊請關注PHP中文網其他相關文章！