美國政府因涉嫌參與洗錢活動而對兩名俄羅斯個人和兩家加密貨幣交易所實施制裁

辨識洗錢關鍵人物 FinCEN（財政部下屬機構）已將加密貨幣交易所 PM2BTC 列為主要參與者

美國政府因涉嫌參與洗錢活動而對兩名俄羅斯個人和兩家加密貨幣交易所實施制裁。

美國財政部、司法部和國務院與國際執法機構協調於週五宣布了製裁措施。制裁的目的是破壞通過這些加密平台的非法資金流動。

根據美國財政部金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 的數據，加密貨幣交易所 PM2BTC 已被確定為洗錢活動的主要關注點。

因此，與 PM2BTC 相關的謝爾蓋·伊万諾夫 (Sergey Ivanov) 和 Cryptex 交易所受到了美國的製裁。調查顯示，PM2BTC 處理了來自勒索軟體攻擊和其他非法來源的資金，其中近一半的交易與此類活動有關。

進一步調查發現 PM2BTC 與通用匿名支付系統 (UAPS) 存在合作，該系統以促進地下支付而聞名。 Cryptex 註冊於聖文森和格林納丁斯，但主要在俄羅斯運營，涉及的交易超過 7.2 億美元。

這些交易涉及網路犯罪分子常用的實體，例如缺乏強大的「了解你的客戶」(KYC) 協議的混合服務和交易所。

美國特勤局網路調查科與荷蘭警方和荷蘭財政情報和調查局合作，在奪取網域和破壞支援 PM2BTC 和 Cryptex 的基礎設施方面發揮了關鍵作用。

在另一項進展中，東維吉尼亞地方法院公佈了指控謝爾蓋·伊万諾夫和蒂穆爾·沙赫馬梅托夫多項銀行欺詐和洗錢罪名的文件。

這些指控源自於他們參與從事信用卡交易的網站，這種行為涉及交易被盜的信用卡資訊。美國國務院懸賞高達 1000 萬美元，獎勵那些能夠逮捕或定罪伊凡諾夫或沙赫馬梅托夫的訊息。

巨額懸賞凸顯了指控的嚴重性，並凸顯了美國政府打擊與加密貨幣網路和洗錢活動相關的國際金融犯罪的承諾。

以上是美國政府因涉嫌參與洗錢活動而對兩名俄羅斯個人和兩家加密貨幣交易所實施制裁的詳細內容。更多資訊請關注PHP中文網其他相關文章！