紐約男子因在外匯和加密貨幣計劃中詐騙受害者而支付 3600 萬美元

前舊金山人 William Koo Ichioka 將向其詐欺計劃的受害者支付 3,100 萬美元的賠償以及 500 萬美元的民事罰款。

一名紐約男子因在涉及外匯和加密貨幣的計劃中詐騙受害者而被勒令支付總計 3600 萬美元。

9 月20 日，商品期貨交易委員會(CFTC) 在新聞稿中宣布，前舊金山人William Koo Ichioka 將向其詐欺計畫的受害者支付3,100 萬美元的賠償金以及500 萬美元的民事賠償金罰款。

罰款是由美國加州北區地方法院法官文斯·查布里亞 (Vince Chhabria) 於 9 月 19 日發布的命令作出的。

CFTC 於 2023 年 6 月對 Ichioka 提起民事指控。這些指控涉及欺詐性招攬並從 100 多名商品池參與者那裡竊取超過 2,100 萬美元。市岡承認指控並同意判決。

對 Ichioka 的指控與 2018 年的一項計劃有關，該計劃對毫無戒心的投資基金參與者撒謊。

Ichioka 聲稱投資者每 30 天就能獲得 10% 的資金回報。然而，這並沒有發生，市岡將受害者的資金與他自己的錢混合在一起，將這些資金用於個人開支，如租金、珠寶和豪華車輛。

「為了掩蓋其詐欺活動，Ichioka 透過產生虛假財務文件並向參與者提供虛假帳戶報表，誇大了他所持有資產的價值，」CFTC 在新聞稿中指出。

市岡案還有司法部提起的平行刑事案件。這些指控包括電匯詐欺、虛假報稅表和商品詐欺。法院針對這五項罪名，判處市岡 48 個月有期徒刑。

他還被判5年監視居住。法院判處 500 萬美元罰款，並賠償 31,330,715.86 美元。

2023 年 8 月 14 日，法院下令永久禁令，並禁止 Ichioka 今後發生任何違法行為。他還被禁止在任何 CFTC 監管的市場進行交易或向監管機構註冊。

根據 CFTC 的說法，該命令和罰款標誌著 CFTC 針對紐約居民的執法行動的結束。

以上是紐約男子因在外匯和加密貨幣計劃中詐騙受害者而支付 3600 萬美元的詳細內容。更多資訊請關注PHP中文網其他相關文章！