倫敦男子哈比布爾·拉赫曼 (Habibur Ra​​hman) 成為英國首位因運行未經授權的比特幣 ATM 機而面臨起訴的人

FCA 已就未註冊的加密貨幣 ATM 相關風險發出警告，強調了消費者在監管不力的行業中的脆弱性。

在肯特郡警方和金融行為監管局（FCA）的突襲搜查後，一名倫敦男子成為英國第一個因運行未經授權的比特幣 ATM 機而被起訴的人。

來自East Ham 的37 歲哈比布爾·拉赫曼(Habibur Ra​​hman) 於2023 年4 月28 日在查塔姆的一家電子商店搜查時發現了幾台比特幣ATM，其中一台在公眾的視線範圍內，隨後被拘留。

拉赫曼被指控在未向金融機構註冊的情況下操作這些自動提款機，這一罪行將導致巨額罰款甚至監禁。

除了這些指控外，Rahman 還被指控透過將犯罪資金轉入加密貨幣來洗錢 30 萬英鎊，這種做法在全球執法機構中引起了警惕。

此案將於 2024 年 10 月 10 日在梅德韋地方法院審理，凸顯了數位資產領域的重大監管挑戰。

FCA 對使用未註冊的加密貨幣 ATM 所帶來的風險發出了嚴厲警告，突顯了消費者在一個基本上不受監管的行業中的脆弱性。

FCA 支付和數位資產總監 Matthew Long 強調，執法機構之間需要進行監管監督和合作，以保護金融業和消費者，他表示：

「我們強烈建議消費者不要使用未經註冊的加密貨幣ATM 機。如果您確實選擇使用其中之一，請注意，如果出現問題，您將不受金融監察員服務或金融服務補償計劃的保護。

FCA 的調查是打擊與加密 ATM 相關的非法活動的更廣泛行動的一部分，加密 ATM 已被用來處理全球大量犯罪交易。

根據 TRM Labs 的數據，自 2019 年以來，加密貨幣 ATM 處理的犯罪交易已超過 1.6 億美元。

儘管加密貨幣 ATM 在英國面臨嚴格禁令，但在其他國家卻蓬勃發展，而澳洲的加密貨幣 ATM 數量在過去兩年中增長了 1700%，新西蘭也迅速擴大了其安裝量。

另一方面，德國最近從非法加密貨幣 ATM 中查獲了約 279,000 美元，這是加強監管審查和行動的更廣泛趨勢。

FCA的警告也強調了加密產業缺乏監管和保護，指出「加密資產在英國具有高風險且基本上不受監管，這意味著使用加密資產的消費者將無法向金融監察員求助」如果出現問題，服務或金融服務補償計劃。 ”

全球已安裝超過 36,000 台加密貨幣 ATM，FCA 的行動凸顯了快速發展的數位貨幣產業迫切需要監管監督。

這項調查是 FCA 打擊英國各地非法加密 ATM 的更大規模嘗試的一部分，今年早些時候，在一次協調行動中關閉了 26 台機器。

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