中國新反洗錢措施重點關注虛擬資產

中國最高人民法院和最高人民檢察院發布了反洗錢法新措施。從2024年8月20日起，該法解釋對起訴洗錢相關犯罪規定了非常嚴格的條件。

中國最高法院和最高人民檢察院聯合發布新措施，加強反洗錢法律適用。

該法律解釋將於 2024 年 8 月 20 日生效，概述了起訴洗錢相關犯罪的嚴格條件。

中國將重點打擊洗錢案件中的虛擬資產

新指南明確將虛擬資產交易確定為一種用於隱匿犯罪所得的方法，從而彌補了先前的法律空白。此舉突顯了中國為應對不斷增長的虛擬資產市場和新出現的金融犯罪所做的持續努力。

最高法院、最高檢察院在刑法解釋中將「虛擬資產」交易列為洗錢行為。 2024年上半年，有1,391人被指控洗錢，較去年同期成長28.4%。

…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 2024 年 8 月 19 日

根據解釋，虛擬資產交易可視為「壓制、隱匿犯罪資金來源」的行為。 《指引》也明確了洗錢案件“情節嚴重”，例如洗錢金額超過500萬元或造成損失超過250萬元。

中國將加強打擊金融犯罪的法律架構

這些措施是中國加強打擊金融犯罪法律體系的更廣泛策略的一部分，具體來說：

洗錢起訴激增

中國當局加強了對洗錢犯罪的起訴力度，2023年查處洗錢犯罪案件近3000起，較2019年增長20倍，體現了中國打擊洗錢活動的力度。 2024年上半年，起訴數量激增28.4%，顯示打擊金融犯罪持續努力。

以上是中國新反洗錢措施重點關注虛擬資產的詳細內容。更多資訊請關注PHP中文網其他相關文章！