青島案例：事件時間表

據 BlockBeats 報道，中國青島警方正準備深入調查一起涉及加密穩定幣 USDT 的相當複雜的網路犯罪案件。

中國青島警方正準備深入調查一起涉及加密貨幣穩定幣 USDT 的複雜網路犯罪案件，已拘留 9 名嫌疑人，並凍結了約 800 萬元人民幣（⁓ 120 萬美元）的非法資金。

據BlockBeats報道，此案是在2月份膠州市公安局馬甸派出所民警接到情報時發現，一名涉嫌電信詐騙的在逃犯罪嫌疑人薛某在膠州重新出現。

截至2月24日，警方已將薛逮捕，並在他的手機上發現可疑訊息，表明他與另一人合夥實施詐騙。

調查顯示，薛某利用自己的關係設立公司、開立公眾帳戶，並將其轉讓給其合夥人。這些帳戶經常出現與「出國留學」相關的名字，並且薛被承諾為他的角色提供豐厚的報酬。

根據USDT交易線索，警方找到了薛某的同夥，名叫曠，於2月26日被捕。在審訊中，曠承認與另外兩人孫某、隋某勾結，協助犯罪者。

犯罪嫌疑人的作案手法是利用營業執照開設對公帳戶，然後用於購買USDT。這些交易旨在掩蓋資金的非法性質，並透過多種管道進行洗錢。

當局沒收了犯罪活動中使用的九部手機、兩台筆記型電腦和一批公司印章。案件仍在調查中，更多細節預計會浮出水面。

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