SEC 起訴加密貨幣公司 NovaTech 及其聯合創始人，稱他們詐騙投資者超過 6.5 億美元

NovaTech 及其聯合創始人 Cynthia 和 Eddy Petion 據稱向投資者承諾他們的資金將是安全的，Cynthia Petion 保證他們將「從第一天起就盈利。」

美國證券交易委員會週一起訴加密貨幣公司 NovaTech 及其海地裔美國聯合創始人，指控他們透過傳銷方式從全球超過 20 萬投資者那裡欺詐籌集超過 6.5 億美元。

美國證券交易委員會表示，NovaTech 及其聯合創始人 Cynthia 和 Eddy Petion 向投資者承諾他們的資金將是安全的，Cynthia Petion 保證他們將「從第一天起就獲利」。

但美國證券交易委員會表示，請願書主要使用新資金來償還早期投資者並向發起人支付佣金，同時為自己挪用了數百萬美元。 SEC 表示，該計劃持續了四年，直到 NovaTech 在 2023 年 5 月倒閉。

邁阿密聯邦法院提起訴訟兩個月前，紐約總檢察長 Letitia James 在曼哈頓州法院起訴 NovaTech 和 Petions，估計他們的詐欺金額超過 10 億美元。

兩家監管機構都表示，NovaTech 試圖透過社群媒體、Telegram 和WhatsApp，有時甚至使用海地克里奧爾語來吸引受害者的宗教信仰，辛西婭·佩蒂恩(Cynthia Petion) 自稱「執行長牧師”，並稱NovaTech 是“上帝的願景”。

NovaTech 和請願書的律師據信居住在巴拿馬，目前無法立即確認身分。

兩家監管機構都將這種詐欺行為稱為傳銷，即公司支付獎金或佣金來招募新投資者。

美國證券交易委員會還指控六名 NovaTech 發起人存在欺詐行為，稱他們不顧延遲提款以及美國和加拿大監管行動等“危險信號”，繼續招募投資者，這引發了人們對 NovaTech 合法性的質疑。

一位發起人 Martin Zizi 同意支付 10 萬美元的民事罰款。他的律師沒有立即回應置評請求。

這兩起訴訟都尋求受害者賠償和民事罰款。

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