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長期休眠的錢包與 4B 美元掛鉤 PlusToken 中國龐氏騙局轉移 2.8K 以太幣

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2024-08-08 00:03:22587瀏覽

2020 年 11 月,中國當局查獲了價值近 40 億美元的各種代幣。

長期休眠的錢包與 4B 美元掛鉤 PlusToken 中國龐氏騙局轉移 2.8K 以太幣

中國當局從PlusToken 龐氏騙局中查獲近40 億美元的各種代幣幾個月後,週三,一批基金開始轉移數千個以太坊(ETH),引發了有關X 加密貨幣市場參與者面臨更大拋售壓力的猜測。

鏈上數據顯示,來自與被扣押錢包相關的各個錢包的超過 2,800 ETH 今天被放置在一個錢包“0xf46847fa42fd9dd52737f3d25b8659cceba80eeb”中。

CoinDesk 使用鏈上工具 Arkham 驗證了錢包的動向。先前休眠錢包中的以太幣可以追溯到 2020 年查獲價值 20 億美元 ETH 的錢包。

「數百個已經休眠 3.3 年的錢包正在轉移大量 ETH,可能是 789,533 $ETH($2B),」鏈上追蹤公司 LookonChain 在 X 帖子中表示。 「我們發現這些資金來自錢包『Plus Token Ponzi 2』。

2020 年11 月,中國當局從PlusToken 龐氏騙局運營商手中查獲了價值近40 億美元的各種代幣,包括ETH、比特幣(BTC)、狗狗幣(DOGE)、xrp (XRP) 等,而幾個月前,該騙局已被指控27 起。策劃者被捕。

據說龐氏騙局當時已發展到超過 3,000 層,利用加密貨幣作為融資管道詐騙了超過 200 萬投資者。

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