加密貨幣如何幫助錫那羅亞卡特爾轉移毒品收益

當警察抓獲墨西哥販毒集團大頭目「矮子」的兒子華金·古茲曼·洛佩斯時，讓人們更加仔細地了解錫那羅亞販毒集團是如何做生意的。

臭名昭著的墨西哥販毒集團頭目「矮子」之子華金·古茲曼·洛佩斯（Joaquín Guzmán López）被捕，讓人們重新關注錫那羅亞販毒集團的非法活動，包括他們使用加密貨幣洗錢的毒品收益。

根據美國全國廣播公司（NBC）7月26日報道的販毒集團新聞，美國執法人員逮捕了錫那羅亞販毒集團的關鍵人物華金·古茲曼·洛佩茲和伊斯梅爾·“埃爾·梅奧”·贊巴達·加西亞。該販毒集團被廣泛認為是墨西哥最強大的販毒集團，也是全球毒品貿易的主要推動者。

美國官員強調了卡特爾在芬太尼相關死亡人數驚人上升中所扮演的角色，並指出，合成阿片類藥物現在在18 至45 歲的美國人中奪走的生命比任何其他因素都多，從而加劇了全國阿片類藥物的流行。

雖然加密貨幣與逮捕沒有直接關係，但包括美國緝毒局 (DEA) 在內的幾份報告此前曾指出該販毒集團使用數位貨幣來促進芬太尼販運和分銷。

Chapitos 等犯罪組織越來越多地利用加密貨幣洗錢並進行非法進口和交易，利用加密貨幣提供的匿名性。

例如，他們利用數位貨幣繞過傳統金融系統，迅速跨國轉移資金，最大限度地降低被發現的風險。

根據 Chainaanalysis 2023 年的一項研究，販毒集團每年與超過 10 億美元的加密貨幣交易有關，這清楚地表明了數位貨幣在其營運中的嵌入程度。

然而，雖然加密貨幣在涉及毒品指控和其他非法活動的案件中帶來了挑戰，但該技術固有的透明度也為執法部門提供了反擊這些行為的機會。

區塊鏈交易的公共記錄使執法部門能夠仔細追蹤髒錢的動向，協助調查。

這種能力既是福也是禍：它為犯罪分子提供了一種掩蓋非法資金來源的方法，但同時也為當局留下了追蹤的線索。

為了打擊非法活動中濫用數位貨幣的行為，警察部門越來越多地轉向區塊鏈分析。這些系統可以識別趨勢並追蹤資金，最終幫助瓦解錫那羅亞卡特爾等組織所使用的複雜金融網路。

監管機構、加密貨幣交易所和包括司法部在內的執法部門必須共同努力，以確保區塊鏈技術最終帶來的好處多於弊端。

在 4 月的參議院聽證會上，財政部副部長 Adewale Adeyemo 強調需要加強監管，以防止犯罪分子利用加密貨幣。

作為回應，加密貨幣社區和監管機構正在合作加強對數位貨幣的非法使用的保護，例如採購中國的前體化學品用於合成阿片類藥物的生產。

嚴格的了解你的客戶（KYC）和反洗錢（AML）規則對於阻止非法活動至關重要。

Chapitos 對數位貨幣的使用展示了阻止犯罪分子使用這些新興貨幣的挑戰，以及這些工具在幫助逮捕參與卡特爾謀殺和卡特爾處決的肇事者的潛力，這些犯罪者由提供暴力武裝安全的殺手和尼尼斯執行。

隨著毒品危機持續存在，芬太尼繼續奪去更多生命，迅速採取行動至關重要。利用數位貨幣保護社區可能有助於打擊卡特爾的持續犯罪活動。

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