被禁止的加密貨幣混合器龍捲風現金見證了 2024 年上半年存款量的驚人增長

被禁止的加密貨幣混合器 Tornado Cash 在 2024 年上半年見證了存款量的驚人增長，儘管其創始團隊受到持續的製裁和持續的法律糾紛。

儘管受到美國政府的製裁並面臨持續的法律挑戰，加密貨幣混合器 Tornado Cash 的存款在 2024 年上半年出現了令人驚訝的大幅增長。

根據 Flipside Crypto 的數據，今年到目前為止，Tornado Cash 的存款總額已達到 19 億美元，比去年同期增長了 50% 2023 年全年存款總額。

外國資產管制辦公室 (OFAC) 在北韓駭客集團 Lazarus Group 使用該協議洗錢約 4.55 億美元非法資金的消息被揭露後，於 2022 年 8 月對 Tornado Cash 實施了製裁。

OFAC 制裁規定，任何與該協議交互的人都將被列入“黑名單”，從而有效地禁止他們的錢包被任何合法合規的加密貨幣交易所接受。

本質上，任何與加密貨幣混合協議交互的錢包在嘗試從中心化交易所將加密貨幣提取為法定貨幣時都將面臨極大的困難。

然而，儘管有這些制裁，混合服務仍然是大型駭客組織的熱門目的地，這些組織試圖掩蓋不義之財的流動。

根據區塊鏈分析公司 Arkham Intelligence 的數據，自 5 月以來，價值 1 億美元的 Poloniex 交易所漏洞背後的駭客已向混合器轉移了 7600 萬美元。

此外，HECO Bridge 和 Orbit Chain 漏洞背後的邪惡實體在今年上半年分別向混合器轉移了 1.66 億美元和 4800 萬美元。

最近，7 月 18 日印度加密貨幣交易所 WazirX 遭受 2.35 億美元黑客攻擊時使用的已確認錢包地址之一是由 Tornado Cash 存款資助的。

加密行業的幾位人士一直在通過正在進行的訴訟，最初於 2022 年提起。

原告辯稱，制裁 Tornado Cash 是“非法且違憲的”，因為匿名混合服務不能被視為一個國家或“實體”，並且阻止它侵犯了自由權。根據美國憲法發表演說。

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此後，該訴訟得到了包括Coinbase 在內的幾家大型加密公司以及加密貨幣倡導組織區塊鏈協會和Coin Center 的支持，他們也聲稱制裁是非法的。

但美國財政部表示，加密貨幣混合器對國家安全構成威脅，而 Tornado Cash 屢次未能製定阻止洗錢的控制措施。

與此同時，Tornado Cash 的三位聯合創始人 Alexey Pertsev、Roman Storm 和 Roman Semenov，在法律和監管對其混合協議進行打擊之後，他們面臨著挑戰​​。

阿列克謝·佩爾特夫（Alexey Pertev）於 2023 年因洗錢罪名被定罪後，在荷蘭監獄被判處五年零四個月。

羅曼·斯托姆（Roman Storm）於 8 月因洗錢罪名在美國被捕，隨後對所有指控均表示無罪。

他被捕後不久以 200 萬美元的保釋金被釋放，此後於 3 月 31 日提出了駁回所有指控的動議。

第三位共同創辦人 Roman Semenov 仍在逃。

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