Tether 凍結與參與東南亞詐欺活動的柬埔寨公司 Huione Group 有關的 2,800 萬美元錢包

Tether 已採取行動凍結了一個包含超過 2800 萬枚 USDT 代幣的 Tron (TRX) 錢包，這些錢包被認為與洗錢和欺詐等犯罪活動有關。

Tether 凍結了Tron (TRX) 錢包洗錢、欺詐活動

一個包含超過2800 萬枚USDT 代幣的Tron (TRX) 錢包已被Tether 凍結，該錢包據信與洗錢和其他非法活動有關。

這項重大舉措於 7 月 13 日由一個專門監控 Tron 和以太坊 (ETH) 穩定幣的帳戶（稱為 USDT/USDC 禁令名單）報告。被列入黑名單的地址被確定為TNVaKW，凍結時持有約2825萬美元的USDT。

據區塊鏈安全公司Bitrace稱，被凍結的錢包於7月9日激活，並與匯旺集團的擔保業務相關聯。 7 月 14 日在 X 上發布。這種聯繫是透過詳細的區塊鏈分析建立的。

該公司還指出，Huione 試圖透過啟動新地址 TQuFSv 並從列入黑名單的 TNVaKW 錢包轉移 114,800 美元的 USDC 來規避凍結。儘管有 Tether 的干預，Huione 的其他業務地址，包括其舊地址 TL8TBp 仍然活躍。

正如 CryptoSlate 之前報導的那樣，Huioneguarantee 於 7 月 10 日被加密追踪公司 Elliptic 認定參與欺詐計劃，特別是屠宰生豬詐騙。

Elliptic 的分析顯示，線上市場已成為東南亞詐騙活動的主要中心，涉及的犯罪交易金額至少達 110 億美元。

Huioneguarantee 作為 Telegram 上點對點交易的存款和託管服務，主要使用 Tether 的 USDT 穩定幣，已成為詐騙者和洗錢者青睞的平台。

此外，Elliptic 聲稱 HuioneGuaranteer 與柬埔寨金融機構之間存在聯繫。統治家族，包括首相洪馬內。

進一步調查顯示，洪馬奈首相的表弟是Huione Pay的董事，該公司是Huione集團旗下的支付和外匯業務公司。

路透社還報導稱，北韓駭客組織Lazarus 在2023 年6 月至2024 年2 月期間從其一個數位錢包向Huione Pay 轉移了15 萬美元，區塊鏈分析師表示這些資金可能是去年從包括Atomic Wallet 在內的3 家加密貨幣公司被盜的。

今年早些時候，聯合國毒品和犯罪問題辦公室的一份報告強調了 USDT 在區域網路詐欺和洗錢活動中的普遍存在。

該報告將 USDT 描述為“地區網路詐欺活動和洗錢者的首選”，因為它具有穩定性、匿名性和低交易費用。

針對這些擔憂，Tether 宣布「自願」凍結價值 2.25 億美元的 USDT 與東南亞的一個國際人口販運集團有關，該集團負責全球殺豬浪漫騙局。

這些詐騙通常涉及詐騙者在社交媒體、約會網站或訊息平台上與受害者建立關係，並說服他們進行欺詐性投資。通常，實施這些詐騙的個人會被犯罪集團販運到犯罪團夥，並被迫欺騙世界各地的受害者。

根據 Elliptic 的報告，執法機構和區塊鏈分析師據報道正在追蹤加密貨幣交易並識別與 Huione 平台相關的錢包。

Tether 凍結 TRX 錢包是擾亂 Huione 運營和打擊與加密相關的欺詐行為的持續努力的一部分，近年來，這已成為一個緊迫的問題。

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