Tether 凍結 Tron (TRX) 錢包，內含 2800 萬美元 USDT 代幣，疑似犯罪活動收益

據 Bitrace 稱，儘管 Tether 採取了行動，Hu​​ione 的其他業務地址（包括其舊業務地址 TL8TBp）仍在運營。

據報道，穩定幣發行人 Tether (USDT) 凍結了一個包含超過 2800 萬美元 USDT 的 Tron (TRX) 錢包代幣，涉嫌犯罪活動的收益，包括洗錢和欺詐。

7月13日，專門即時觀察波場和以太坊（ETH）穩定幣的帳戶USDT/USDC Ban List報告稱，一個名為TNVaKW的地址已被Tether列入黑名單，持有價值2825萬美元的USDT。據稱，該錢包與柬埔寨公司 Huione Group 有關。

區塊鏈安全公司Bitrace在7月14日的X貼文中透露，7月9日啟動的凍結錢包與匯旺集團的擔保業務有關。 Bitrace 的分析進一步顯示，Huione 試圖透過啟動新地址 TQuFSv 並從列入黑名單的 TNVaKW 錢包轉移 114,800 美元的 USDC 來規避凍結。

儘管 Tether 採取了行動，Hu​​ione 的其他業務地址（包括其舊業務地址 TL8TBp）仍然可以運行據 Bitrace 報道。

Huioneguarantee 的加密詐騙連結

7 月 10 日，另一家著名的加密貨幣追蹤公司 Elliptic 報告 Huioneguarantee 參與詐欺活動，特別是殺豬詐騙。據 Elliptic 稱，該線上市場已成為東南亞詐騙活動的主要中心，涉及的犯罪交易總額至少達 110 億美元。

Elliptic 表示，這家總部位於柬埔寨的公司為點對點網路提供存款和託管服務。 - Telegram 上的點對點交易，主要利用 Tether 的 USDT 穩定幣。這顯然使其成為詐騙者和洗錢者的首選平台。此外，區塊鏈分析公司聲稱，Huioneguarantee與柬埔寨的統治家族有聯繫，包括首相洪馬內。

針對這些揭露，執法部門和區塊鏈分析師加大了力度，透過追蹤加密交易和識別錢包來擾亂Huione的營運。連結到該平台。

Tether 凍結凸顯了打擊與加密相關的詐欺以及由看似合法的加密平台助長的複雜金融犯罪網路的持續努力。

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