Paxful 共同創辦人在 AML 案件中認罪

Paxful 聯合創始人兼前技術長 Artur Schaback 已對共謀指控認罪。這些指控涉及他未能維持適當的反洗錢 (AML) 計劃。

Paxful 聯合創始人兼前首席技術官 Artur Schaback 已承認與未能維持適當的反洗錢計劃相關的共謀指控（反洗錢）計劃。沙巴克現在面臨最高五年監禁。

根據美國司法部的說法，沙巴克的認罪協議包括支付巨額罰款。他同意在未來兩年內每年分三期等額支付 500 萬美元，第一期 100 萬美元在認罪後到期。

Schaback 承認 Paxful 缺乏足夠的反洗錢和了解你的客戶 (KYC) 措施。該公司在沒有這些基本控制的情況下開始運營，導致該平台被用於各種犯罪活動，包括洗錢、詐欺和其他非法業務。

司法部進一步指控 Schaback 及其同謀在很大程度上放棄了該公司的AML 和 KYC 政策。他們根據客戶的交易量或個人關係制定例外情況，從而在法規中造成漏洞。當第三方要求審查時，兩人還面臨提交抄襲反洗錢政策的指控。

Roshan Dharia 被任命為 Paxful 的臨時執行長

在爭議中，Paxful 管理層內部出現了重大動盪。 2023 年 3 月，Schaback 對共同創辦人 Mohamad (Ray) Youssef 提起訴訟，最終導致交易所的權力鬥爭達​​到高峰。該訴訟引發了挪用資金、逃避制裁等問題的指控。

動盪之後，該公司於 2023 年 5 月任命 Roshan Dharia 為新的臨時執行長。 Dharia 的角色被視為試圖使公司正常化並使其恢復正常。回到營運和合規標準。在過去的一次採訪中，Youssef 承認 Paxful 與州執法機構合作，包括同意法院命令和監管任命來管理交易所業務。

Schaback 的判決將影響加密貨幣監管

Schaback 的案件凸顯了當前和即將到來的挑戰規範加密貨幣市場。它表明加密貨幣交易所應嚴格遵守 AML 和 KYC 法規。對 Schaback 的指控也對快速發展的行業中的其他科技執行長提出了警告。

隨著監管機構繼續審查加密貨幣平台以防止利用這些平台進行金融犯罪，Schaback 即將做出的量刑將為處理類似事件樹立先例。案例。這也標誌著 Paxful 恢復信任和確保遵守金融法規的關鍵時刻。

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