尼日利亞 SEC 針對幣安的洗錢案仍在繼續，CBN 聲稱幣安為非法交易提供便利

隨著尼日利亞SEC 針對幣安的洗錢案件繼續進行，尼日利亞中央銀行（CBN）於7 月5 日聲稱該交易所

尼日利亞中央銀行（CBN）指控幣安為該國的非法交易提供便利，隨著美國證券交易委員會(SEC) 繼續針對該交易所進行洗錢案件。

CBN 支付政策與監管主管 Olubukola Akinwunmi 博士表示，幣安在未經必要授權的情況下開展銀行和金融服務。

作證週二，在阿布賈聯邦高等法院法官 Emeka Nwite 面前，Akinwunmi 博士表示，幣安提供的服務是為銀行實體和持牌金融機構保留的。

他表示，在沒有牌照的情況下，幣安運營著點對點資產CBN 代表表示，該交易所允許用戶在不收集KYC（了解你的客戶）數據的情況下使用這些服務，並允許尼日利亞人將奈拉兌換成美元，這是另一項違規行為。

因此，幣安據稱與 3500 萬美元的非法交易和洗錢活動有關，目前幣安的一名高管 Tigran Gambaryan 仍被關押在尼日利亞監獄中。

另一位被告納迪姆·安賈爾瓦拉 (Nadeem Anjarwalla) 幾個月前成功逃離該國。

6 月，美國參議員甚至訪問了甘巴良，發現他健康狀況不佳。在關押博科聖地成員且同樣臭名昭著的 Kuje 監獄期間，他感染了雙重肺炎和瘧疾。

他們要求尼日利亞釋放他並讓幣安處理法律事務，因為他不是一名

在聽證會上，Nwite 法官命令監獄官員提交Gambaryan 去醫院的報告，她在之前的聽證會上也下令這樣做。

但是，監獄官員尚未遵守儘管甘巴揚的法律團隊多次提出要求，但還是下達了命令。他的家人聲稱監獄無視他日益惡化的健康狀況，並在沒有充分理由的情況下將他關在監獄裡。

下一次聽證會定於7月16日，屆時法庭將聽取辯方的陳述。

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