新加坡央行將數位支付代幣（DPT）標示為洗錢途徑，與賭場、貴金屬並列。
新加坡
中央銀行已將
數字支付代幣（DPT）識別為
潛在的洗錢途徑，凸顯了人們對
數字資產領域非法活動日益增長的擔憂。新加坡金融管理局 (MAS) 發布了《2024 年洗錢風險評估報告》，審查了該國反洗錢 (AML) 工作面臨的最大威脅。儘管對商業貸款機構實施了更嚴格的控制，但
報告仍將正規銀行業確定為風險最高的部門。
報告指出：「
產業固有地面臨主要的洗錢威脅和跨境交易/客戶。」DPT 服務提供者(DPTSP) 與其他非銀行支付機構、持牌信託公司和外部資產管理公司一起處於
第二 層級。 MAS 的研究還發現，網路詐欺、勒索軟體和暗網交易是
數位資產非法交易的最大來源之一。駭客和恐怖主義融資也被視為重大威脅。根據報道，近年來，新加坡執法機構發現涉及
數字資產的舉報案件有所增加，其中大多數與投資詐騙有關，其中大部分來自其他國家，但針對的是新加坡投資者。然而，雖然
數字資產洗錢和詐欺案件的數量有所增加，但虛擬資產服務提供者（VASP）中反洗錢和了解你的客戶（KYC）計劃的採用也在增加。 MAS 指出，涉及
數字資產的可疑交易報告 (STR) 數量激增，「顯示處理 DPT 的受監管部門對風險有更好的理解和認識。」
央行也加強了對新興產業的監管。 2020年，它推動實施《支付服務法》，該法要求VASP獲得許可並接受嚴格監管。 MAS 透露，自那時以來，已有約 240 家公司提交了許可證申請。然而，截至12月底，它僅獲得了19個VASP的許可。儘管
數字資產更容易遭受洗錢，
中央銀行表示並不那麼擔心，因為新加坡的 DPT 活動只佔全球總量的一小部分，與該國銀行業在全球的重要性相比相形見絀。
數位資產也很少用於本地支付，進一步減少了威脅。 「保持新加坡作為值得信賴的樞紐的聲譽對於我們作為商業和金融中心的持續活力非常重要。因此，我們必須確保我們的反洗錢制度健全且注重風險，」MAS 反洗錢監管負責人Thong Leng Yeng 評論道。新加坡目前正在從其最大的洗錢醜聞中恢復過來，該醜聞涉及近 30 億新元（21 億美元），其中一些是透過
數位資產進行的。該國已經吸取了教訓，並正在迅速彌補反洗錢的任何缺陷。三個月前，MAS 宣布對其《支付服務法》進行新修訂，擴大了對 VASP 的管轄範圍。觀看：BSV 區塊鏈－點燃金融和銀行業數據的力量 區塊鏈新手？請參閱 CoinGeek 的區塊鏈初學者部分，這是了解更多區塊鏈技術的終極資源指南。
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