FCA 嚴厲打擊非法加密貨幣交易，涉案金額達12億美元

金融行為監理局（FCA）與倫敦警察廳聯手採取行動，逮捕並審問了兩名涉嫌經營大規模非法加密貨幣業務的個人。

這兩名嫌犯年齡分別為38歲和44歲，他們涉嫌的非法交易額高達10億英鎊（約12億美元）。經過審訊，兩名嫌疑人已獲得保釋，目前調查仍在進行中。

逮捕涉嫌非法交易的加密貨幣嫌疑犯

英國金融行為監理局（FCA）近期對一家涉嫌非法的加密貨幣業務採取了執法行動。據FCA透露，該業務涉及的加密資產流動量龐大，據信超過10億英鎊的未註冊加密資產透過此管道進行買賣。兩名涉案嫌疑人，年齡分別為38歲和44歲，在FCA的訊問後已被保釋。

在執行逮捕和搜查過程中，倫敦大都會警察局對嫌疑人住所進行了搜查，並沒收了與該非法業務相關的大量數位設備。這項行動得益於最近授予警方的新權力，即在詐欺調查中有權扣押和凍結涉案的加密資產。

FCA執法與市場監督執行董事Therese Chambers明確表示，FCA致力於阻止非法加密活動進入英國金融體系。她強調：“FCA在攔截非法資金流入英國金融體系中扮演著關鍵角色。此次逮捕行動顯示了我們的決心，我們將不遺餘力地防止加密貨幣公司在英國非法經營。”

儘管FCA之前因執法行動不夠迅速而受到批評，但自2021年1月起，該機構已經開始要求所有涉及加密資產的業務進行註冊，以確保遵守英國的洗錢法規，並打擊金融犯罪，包括恐怖主義融資和非法資金轉移。

自註冊要求實施以來，已有超過300家企業申請註冊提供加密貨幣相關服務，但到目前為止，只有大約44家公司成功完成了註冊程序。這項數據反映了FCA在加強監管和提高行業合規性方面的努力，同時也揭示了加密貨幣企業在滿足監管要求方面的挑戰。

註冊要求及合規決心

英國金融行為監理局（FCA）已明確指出，所有提供特定加密資產服務的企業都必須依據反洗錢法規（MLR）在FCA進行註冊，並嚴格遵循既定的規則和法規。 FCA擁有根據MLR授權發布指令和對加密業務施加限制的權力，這體現了其對加密貨幣市場的監管決心和能力。

FCA定期向英國公民發布與加密資產相關的風險警告，提高公眾對非法或不規範加密貨幣操作的認識。此外，FCA還維護著一份疑似未註冊企業的名單，以幫助投資者和消費者避免與這些企業進行交易，從而保護自己不受欺詐和非法活動的侵害。

對於目前仍在進行中的調查，FCA表示目前不會對外發表評論。該機構將保留意見，直到調查有了明確的結果。 FCA承諾，一旦有了進一步的資訊和進展，將在適當的時機向公眾提供更新。

結語

英國金融行為監理局（FCA）的此次執法行動突顯了其在加密貨幣領域強化監管和打擊非法金融活動的堅定決心。透過與倫敦警察廳的緊密合作，FCA展示了其在追蹤、逮捕和起訴涉嫌非法加密貨幣交易的個人方面的能力。這些行動不僅保護了消費者和市場的完整性，也向所有加密貨幣業務發出了一個明確的訊號：遵守法規、維護法律是企業營運的前提。

儘管FCA在執行監管措施上面臨挑戰，但它透過實施註冊要求和加強執法力度，已經取得了積極的進展。隨著對非法活動的持續打擊和對合規企業的教育，FCA正努力為英國的金融市場創造一個更安全和透明的環境。隨著調查的深入，FCA將繼續採取必要措施，確保金融市場的健康和穩定，同時保護投資者的利益不受侵害。

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