Binance.US舉步維艱！美國已有7個州撤銷幣安美國資金傳輸許可證

本站(120Btc.coM)：幣安在去年11月與美國司法部、商品期貨交易委員會(CFTC)等機構達成和解協議，認罪並同意支付43億美元罰金，創辦人趙長鵬(CZ)則承認違反美國反洗錢法等指控，辭去幣安執行長一職，並於6月1日於美國加州的一間聯邦監獄開始服刑。

北達科他州宣布撤銷BinanceUS許可證

#然而，針對Binance.US的合規問題仍未落幕，美國有多個州今年陸續撤銷、或拒絕續簽以幣安美國名義營運的BAM Trading Services Inc.的資金傳輸許可證。北達科他州金融機構在周一(17)也成為最新一個宣布撤銷Binance US許可證的地區：專員發現BAM Trading Services,Inc.未能遵守北達科他州法律。此外，大股東兼控制人趙長鵬已承認違反美國反洗錢法的重罪指控。北達科他州加入了阿拉斯加州、佛羅裡達州、緬因州、北卡羅來納州和奧勒岡州的行列，採取了類似行動，撤銷或拒絕更新BAM交易服務的資金傳輸許可證。

北達科他州金融監管機構進一步表示：資金傳輸活動包括代表他人接收資金或加密貨幣，並將其發送到美國境內或境外的某個地點。要合法從事匯款業務，需要根據《北達科他州世紀法典》第13-09.1章獲得許可證。

Binance US被美國多州撤銷許可證

在此之前，美國其他州也對BinanceUS採取了監管行動：

• 去年11月，在CZ承認違反美國反洗錢法後不久，佛羅裡達州暫停了幣安Binance US的許可證。

• 今年1月初，阿拉斯加州拒絕續簽Binance US的許可證

• 1月23日，北卡羅來納州暫停Binance US的許可證

• 1月29日，緬因州拒絕續簽Binance US的許可證，

• 4月24日，康乃狄克州暫停Binance US的許可證

• 4月30日，奧勒岡撤銷Binance US的許可證。

加上週一宣布的北達科他州，目前已有共7個州宣布撤銷或暫停Binance US的資金傳輸許可證。雖然CZ的案件目前已告一段落，但各州監管機構的新措施似乎仍在進行中，未來是否會有更多州採取類似的監管行動，仍須持續關注。

Binance US被SEC起訴後，公司業務遭受重挫

根據先前報導，SEC在去年6月起訴幣安美國(Binance.US)、執行長趙長鵬(CZ)及幣安母公司(Binance Holdings Limited)及旗下兩家子公司BAM Trading Services(BAM Trading)、BAM Management US Holdings Inc.(BAM Management)，指控被告違反美國證券交易規則、不當處理客戶資金。

在此之後，幣安美國面臨一系列日益嚴峻的法律和營運挑戰，先是SEC要求法院批准凍結其母公司BAM Trading、BAM Management的資產。再者，由於多家銀行夥伴切斷合作關係，幣安美國被迫停止支持美元出入金。

而根據《財星》雜誌今年3月初報導，幣安美國營運長Christopher Blodgett在去年12月的證詞中表示，由於SEC的行動，該公司自6月以來已被迫解僱200多名員工，也就是三分之二的員工。而Blodgett在證詞中表示，在SEC尋求凍結資產後，幣安美國的平台收入下降75%：我們的交易量和業務總體上已經崩潰了。

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