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1000 個比特幣現貨 ETF 購買者完整名單：總投資規模超 115 億美元，對沖基金佔大頭

WBOY原創: 2024-06-14 20:58:00447瀏覽

作者：念青，ChainCatcher

在最近向美國證券交易委員會提交第一季13F 報告的截止日期（5月15日）之後，共有約1000家機構持有約115.5億美元的比特幣現貨ETF。

機構對比特幣ETF 的投資水準各不相同，其中，持有相關資產超過1億美元的共18家機構，持有相關資產超過1000萬美元的共102家機構，持有相關資產超過100萬美元的共有371家機構。絕大部分機構持有的BTC ETF資產僅佔其資管總規模的小部分。

持有相關資產超過1億美元的18家機構大多為知名對沖基金和資管公司，如Millennium Management（千禧）、Jane Street Group、Schonfeld Strategic Advisors等，同樣，大型機構在加密資產上的投資僅佔其總資管規模的一小部分。

此外，儘管 13F文件成為投資界的重要風向標，但這些機構持有現貨比特幣ETF並非意味著看漲比特幣。對高頻交易來說，加密貨幣只是一種波動性資產，大多機構出於投機性的交易策略而購買比特幣，並未完全代幣其認同任何關於比特幣基本價值。 這是否意味著在美國今年1月正式通過BTC 現貨 ETF之後，市場仍缺乏比特幣的長期持有者？

但總的來講，截止第一季度，現貨 BTC ETF 的資產規模超過 110 億美元，已成為史上最成功的 ETF 發行。 BTC ETF將比特幣提升為公認的金融資產，並為專業投資者、對沖基金、家族辦公室和機構參與比特幣投資開闢了途徑。 機構對 BTC ETF的興趣正日益濃厚。

關於13 F 文件

#13F 完整名稱是SEC Form 13F，美國證券交易委員會（ SEC）規定資產管理規模超過1 億美元的投資機構或顧問，必須在每季結束後的45 天內提交的季度報告，公開其普通股（包括ETF）、選擇權、美國存託憑證（ADR ）、可轉換債券等，並依據證券種類、股票名稱與數量、總市場價值等進行詳細說明。

機構的13F 申報應在日曆年季度結束後的45 天內提交給SEC ，通常是每年的2 月15 日、5 月15 日、8 月15 日、 11月15 日之前（如果逢假日則截止日期為下一個工作日），報告繳交後就會在SEC 的資料庫（EDGAR）公開。大多數機構都會等到最後快截止才提交，以便向競爭對手隱藏他們的投資策略。 Q2 的 13-F 檔案的資料更值得加密市場關注，ChainCatcher 也將持續關注。

在本文中，ChainCatcher 依據ccn.com發布的13F 文件中BTC ETF持有人名單整理了按照投資金額降序的完整機構名單，我們先來看看持有現貨BTC ETF最多的十家機構是誰－

持有現貨BTC ETF 最多的##。十家的機構

1、Millennium Management（千禧管理公司）

#關鍵字：對沖基金

Millennium Management 是一家全球性的投資公司，由Israel Englander 於1989年創立。這家公司以其多策略對沖基金而聞名。截至今年第一季度，Millennium 在幾家 ETF 中投資約 20 億美元，包括 BlackRock 的 iShares 比特幣信託（IBIT.O）、Grayscale 比特幣信託以及 Bitwise Investments 和 ARK Investment Management 等發行商推出的基金。 Q1總資產規模為2,340億美元，其加密投資佔比不到百分之一。

2、Susquehanna International Group（SIG，海納國際集團）

關鍵字：做市商、資產管理、創投基金

SIG創立於1987年創立，業務範圍涵蓋證券投資、交易、金融服務等，其最廣為人知的專長是金融衍生工具（特別是股票選擇權）的定價與交易。同時也是芝加哥期權交易所、美國證券交易所、費城證券交易所、國際證券交易所中大約600個股票期權與45個股指期權的“指定做市商”，負責包括谷歌、高盛、摩根大通、通用電氣、百事公司、微軟等大牌股票。海納亞洲擁有位元組跳動約15%的股份。

儘管SIG 投資了13.26 億美元的BTC ETF，但這筆投資只佔其投資組合的一小部分，該公司第一季度末的資產管理規模為5760 億美元，加密投資佔比僅為千分之二。

3、Horizon Kinetics Asset Management（地平動力## 資管 公司）

#關鍵字：對沖基金、資產管理

地平動力有限公司成立於2011年5月，是由成立於1994年的地平線資產管理有限公司，和成立於1996年的動力學資產管理有限公司合併而來。早在2016年，地平動力就分配1%的份額投資灰度比特幣信託基金，2020年持有的灰度比特幣信託份額排名第五，其公司也發行了一隻“區塊鏈發展ETF” ，主要投資於上市區塊鏈開發公司的股票證券、美國存託憑證和全球存託憑證。

該公司第一季度末的資產管理規模為 53 億美元，在 BTC ETF 上投資的 9.46 億美元佔比為 17.8%。

4、Jane Street Group

關鍵字：對沖基金、做市商

Jane Street是一家量化交易公司及流動性供應商，SBF等多個加密圈創辦人皆出自Jane Street。儘管Jane Street在去年5月FTX事件後美國政策收緊之時宣布縮減其加密業務，但實際上一直在為加密產業提供做市。 Jane Street Capital也仍在加密領域進行投資。此外，Jane Street也是灰階、富達、WisdomTree指定的比特幣現貨 ETF 的授權交易商。

該公司第一季度末的資產管理規模為 4,780 億美元，在 BTC ETF 上投資的 6.34 億美元僅佔千分之一。

5、Schonfeld Strategic Advisors

#關鍵字：對沖基金

Schonfeld Strategy Advisors 是一家總部位於紐約對沖基金，成立於2015 年，Schonfeld諮詢業務的前身是Steven Schonfeld先生經營的家族辦公室。 Schonfeld第一季投資IBIT2.48億美元，對FBTC投資2.318億美元，總計4.79億美元。

該公司第一季度末的資產管理規模為150 億美元，在 BTC ETF 投資的4.8億美元佔3.2%。

6、Bracebridge Capital

關鍵字：對沖基金

Bracebridge Capital 是一家位於美國波士頓的避險基金。成立於1994 年，管理耶魯大學和普林斯頓大學捐贈基金的資金。

Bracebridge Capital 今年大舉買進比特幣現貨ETF，包括3億美元的Ark 21Shares 的ARKB 和1億美元的貝萊德IBIT，以及2,652 萬美元的灰階GBTC，佔其資產總額86%。而其買進的ARKB 佔總流通股數的9.94%，甚至比方舟自己持有的6.68% 還高。

7、Boothbay Fund Management

關鍵字：對沖基金

Boothbay Fund Management 是一家位於紐約市的機構投資公司，於 2011 年底成立，由著名基金經理 Ari Glass 經營，管理兩個全球多策略多經理基金。 Boothbay Fund Management 自 2013 年以來，一直在投資加密貨幣。

Boothbay Fund Management揭露了3.77億美元的現貨BTC ETF投資，其中包括1.498億美元的IBIT投資、1.055億美元的FBTC投資、6,950萬美元的GBTC投資和5,230萬美元的BITB投資。其Q1資管規模為 52億美元。

8、Morgan Stanley（摩根士丹利）

#關鍵字：對沖基金、資產管理

摩根士丹利是一家成立於美國紐約的國際金融服務公司，提供包括證券、資產管理、企業合併重組和信用卡等金融服務。截至 3 月 31 日，摩根士丹利持有近 2.7 億美元的 GBTC。其在1月 BTC 現貨ETF獲得批准後不久便向客戶開放了相關 ETF 的配置，因此相關投資很可能是代表客戶進行的，而不是銀行本身對比特幣的押注。

其Q1資管規模高達 1.2兆美元，加密投資佔比極小。

9、ARK Investment Management

關鍵字：投資基金、資產管理

ARK Invest 是一家總部位於美國紐約的資產管理公司，由「木頭姐姐」Cathie Wood於2014年創立。 Q1持有資產規模約 140 億美元，持股最多的股票為COIN（Coinbase）、 TSLA（特斯拉）。

今年1月，21Shares 和 ARK Invest 正式推出比特幣現貨 ETF。相關ETF發行後不久，Ark Investment 旗下ETF產品之一ARK Next Generation Internet ETF出售了其在比特幣期貨ETF——ProShares比特幣策略ETF中價值1600萬美元的頭寸，來購買365,427股Ark Investment 發行的ARK 21 Shares Bitcoin ETF已擴大規模，在買進該ETF之後，ARK 21 Shares Bitcoin ETF目前佔ARKW總部位的約1%。

10、Pine Ridge Advisers

#關鍵字：投資顧問

Pine Ridge Advisers是一家成立於2014年的美國投資顧問公司。目前的資管規模為8.55億美元，該公司擁有2.05億美元的IBIT、FBTC和BITB，佔其總管理規模的23%。根據分析師分析，Pine Ridge Advisers可能是出於套利交易的考慮，而非像一些投資顧問將客戶 1/4 的投資組合配置到比特幣上。