美國司法部指定 FRA 為 Binance 的監管機構

美國司法部（DOJ）指定Forensic Risk Alliance（FRA）為 Binance 的外部監管機構，此前 Binance 就違反美國洗錢法規和貿易制裁認罪。

據要求匿名的消息人士透露，由於事件的保密性，FRA是在華爾街律師事務所 Sullivan & Cromwell 和其他幾家主要競爭者中脫穎而出的。

截止目前，美國司法部、Sullivan & Cromwell 律師事務所以及 Forensic Risk Alliance（FRA）的發言人都還沒有對此事做出立即的評論。 Binance（幣安）早在去年11月的認罪協議中，就已經同意了指定外部監察機構的要求。作為協議的一部分，全球最大的加密貨幣交易平台，幣安同意支付43億美元的罰款。同時，Binance 的創始人趙長鵬也承認了罪行，並同意辭去CEO的職位，他已於4月30日被判處四個月的監禁。

Forensic Risk Alliance（FRA）的任務是確保 Binance 遵循其認罪協議的條款。為此，FRA 將有權存取幣安的內部文件、設施以及員工，目的是監察幣安的行為並向政府報告。 FRA 在處理腐敗、詐欺調查和合規方面的專業能力得到認可，它之前在商品交易公司 Gunvor SA 與美國司法部就海外賄賂指控達成6.6億美元和解協議的過程中擔任了顧問角色。

Sullivan & Cromwell 律師事務所最初被認為是擔任幣安外部監管機構的最佳選擇，但由於其與FTX的關聯而遭遇了挑戰。在FTX於2022年11月宣布破產之前，Sullivan & Cromwell 為FTX 提供了法律服務，並在FTX破產後繼續擔任其主要的外部法律顧問。這種關係引發了一些擔憂，尤其是在FTX崩潰後，有關其內部管理及法律顧問角色的透明度和衝突問題成為了討論的焦點。

此外，一些FTX的投資者和利益相關者對Sullivan & Cromwell 在FTX破產中所扮演的角色表示質疑，認為該事務所可能未能充分揭示與FTX的關係，這可能影響了其作為幣安監管機構的候選資格。

在FTX崩潰事件中，Sullivan & Cromwell 律師事務所受到了一些批評者的指責，這些聲音包括了在FTX崩潰中遭受經濟損失的投資者，他們認為該事務所未能揭露FTX聯合創始人Sam Bankman-Fried 的詐欺行為。儘管面臨批評，FTX的新管理層卻為 Sullivan & Cromwell 辯護，並對他們在復原工作中的努力表示讚揚。

儘管有爭議和質疑不斷，Sullivan & Cromwell 在FTX破產後的法律服務還是得到了一部分認可。此外，FTX方面也指出，如果沒有包括 Sullivan & Cromwell 在內的專業顧問團隊的努力，可能會有更多的資金損失或被盜，而客戶的賠償也將遠低於目前預期的水平。

FTX本周宣布了一項破產賠償計劃，根據該計劃，FTX將全額賠償客戶因破產而遭受的損失，並支付利息。具體來說，FTX表示，一旦完成所有資產出售，公司將有145億至163億美元資金可供取用，而目前FTX欠客戶和其他非政府債權人約 110 億美元。

儘管 Sullivan & Cromwell 律師事務所未被選為幣安的外部監察員，但預計它將代表美國財政部的金融犯罪執法網絡（FinCEN）獲得對幣安的單獨監察權，監察期限為五年。該角色將涉及識別並報告，過去 Binance 被美國財政部指控忽視的數萬筆可疑活動交易。

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