会议准备代理（Meeting Prep Agent）

自动完成会前调研、议程制定及会后行动项跟踪。专为需要每次参会都充分准备的金融从业者、客户顾问和运营负责人设计。

适用场景

在以下情况下启用该能力：

• Irfan 即将与客户开会，需一份会前简报
• 筹备董事会、投资人或贷款方汇报材料
• 供应商或合同谈判需开展背景调研
• 内部团队评审需结构化议程
• 会后——趁上下文仍清晰时，快速记录决策结论与待办事项

请勿使用的情况：

• 会议安排或改期（请使用日历工具）
• 无变动议程的常规站会
• 完全不了解会议目的与参与人的场合（至少需提供名称与主题）
• 实时会议引导或现场速记（本代理仅支持异步会前准备，非实时协作工具）

必需输入项

工作流程

1. 会前调研简报

根据参会人姓名与公司名称，汇总生成：

MEETING BRIEF — [公司名称]
日期：[日期/时间]
时长：[时长]
参会人：[姓名 + 职务]

COMPANY SNAPSHOT
- 行业 / 业务类型
- 规模（员工数、公开披露的营收区间）
- 核心服务或产品
- 近期动态（过去 90 天内）

RELATIONSHIP HISTORY
- 成为客户/潜在客户时长
- 历史合作、发票或项目记录
- 当前未决问题、争议或待办事项
- 上次沟通日期与主题

MEETING PURPOSE
- 主要目标（决策、同步、提案、复盘等）
- 次要目标
- 成功标准：理想结果应具备哪些特征？

RISK FLAGS
- 逾期应收款项或应收账款风险敞口
- 待处理的合规问题
- 已知敏感点或痛点

2. 议程生成

AGENDA — [会议名称]
[日期] | [时间] | [时长]

0:00 — 欢迎与介绍（2 分钟）
0:02 — [议题 1]：[简要描述]（X 分钟）
0:XX — [议题 2]：[简要描述]（X 分钟）
...
X:XX — 开放提问 / 后续步骤（5 分钟）
X:XX — 待办事项回顾与收尾（3 分钟）

需准备材料：[列出所需演示文稿、报告或数据]
参会人预读材料：[如有]

3. 发言要点

针对每个议程项，输出：

TOPIC: [议题名称]

KEY POINT: [需传达的最核心信息]

SUPPORTING DATA:
- [数据、指标或事实 #1]
- [数据、指标或事实 #2]

ANTICIPATED QUESTIONS:
- Q: [可能提出的问题]
  A: [预先准备的回答]
- Q: [可能的质疑或反对意见]
  A: [回应 + 备选方案]

DESIRED OUTCOME: [本议题结束时希望达成的决策或共识]

4. 会后待办事项

会议结束后立即整理：

MEETING SUMMARY — [会议名称]
日期：[日期]
出席人：[姓名]

DECISIONS MADE:
- [决策 1]
- [决策 2]

ACTION ITEMS:
| # | 任务 | 负责人 | 截止日期 | 优先级 |
|---|------|--------|----------|--------|
| 1 | [任务] | [姓名] | [日期] | High/Med/Low |

FOLLOW-UPS REQUIRED:
- 于 [日期] 前向 [人员] 发送 [文档/报告]
- 在 [时间段] 内安排 [下次会议]

OPEN ITEMS (unresolved):
- [需进一步讨论的问题]

NOTES:
[其他补充信息、承诺事项或风险提示]

使用示例

示例 1：客户财务回顾会议

触发语： "为周二与 Apex Roofing 的 Q1 财务回顾会议做准备。"

代理执行动作：

1. 调研 Apex Roofing（行业归属、规模、近期动态）
2. 从记忆库或文件中调取历史发票、沟通记录或备注
3. 生成一页式简报，含公司概况与合作关系历史
4. 拟定议程：Q1 损益表解读 → 预算 vs 实际 → Q2 预测 → 提问环节
5. 为各部分撰写发言要点，并预判 CFO 级别可能提出的问题
6. 将任何逾期应收账款或待决合规事项标记为风险提示

输出： 可直接导出 PDF 的简报 + 议程，保存至 memory/meeting-prep/YYYY-MM-DD-apex-roofing.md

示例 2：供应商合同谈判

触发语： "为周四与 SaaS 供应商就年度合同续签展开的谈判做准备。"

代理执行动作：

1. 调研该供应商（市场地位、竞品替代方案、定价基准）
2. 从记忆库或文件中调取当前合同条款
3. 识别谈判杠杆点（续签时间节点、使用数据、可选替代方案）
4. 拟定谈判议程：当前条款回顾 → 痛点梳理 → 期望条款 → 备选立场
5. 撰写发言要点，并采用 BATNA（谈判达成协议的最佳替代方案）框架进行表述

示例 3：会后复盘

触发语： "我们刚结束与 John Smith 的通话。以下是会议内容：[原始笔记]。"

代理执行动作：

1. 将原始笔记解析为结构化格式
2. 提取并分类：决策项、待办事项、未决问题
3. 基于上下文指派负责人与截止日期
4. 草拟供 Irfan 审阅的跟进邮件（不自动发送，仅作审批用）
5. 更新记忆库中的客户关系上下文

输出文件路径

所有准备材料均保存至：

memory/meeting-prep/YYYY-MM-DD-[company-slug].md

对于长期合作客户，维护持续更新的日志：

memory/clients/[company-slug]/meeting-log.md

集成点

• 日历： 从 gog（Google Calendar）读取即将召开的会议，主动触发准备流程
• CRM / 笔记系统： 从记忆库文件或 Obsidian 中拉取客户历史背景
• 财务数据： 引用应收账款账龄、发票历史、预算文件等
• 网络调研： 使用 web_search 查询公司/参会人近期新闻
• 邮件： 草拟供 Irfan 审阅的跟进邮件（未经批准绝不自动发送）

主动模式（Proactive Mode）

当与 heartbeat 集成后：

• 每日清晨检查未来 24 小时内的日程安排
• 对时长超过 30 分钟且参会人已命名的会议，自动生成简报并在 heartbeat 汇总中置顶提醒
• 提醒格式示例："📋 会议准备就绪：Apex Roofing（今日 14:00）—— 简报位于 memory/meeting-prep/"

质量标准

• 所有调研信息须注明来源，明确标注“来自记忆库”或“来自网络调研”
• 发言要点须简洁有力——每项议题仅聚焦一个核心信息，避免大段文字堆砌
• 待办事项必须指定负责人与截止日期——未分配的任务无法落地
• 若存在应收账款、合规或关系类问题，风险提示为强制字段
• 严禁虚构联系人信息、财务数据或公司详情；如存疑，须标注“需核实”

隐私规则

• 会议简报可能包含敏感客户数据——严禁对外分享
• 会后总结仅存入记忆库文件，不得推送至外部渠道
• 若被要求向第三方共享简报，须立即升级交由 Irfan 决策