Butiran kes: “Bitcoin Jesus” Roger Ver telah ditangkap kerana disyaki mengelak cukai dan akan diekstradisi ke Amerika Syarikat

Pada 30 April, Jabatan Kehakiman A.S. mengeluarkan dokumen yang menyatakan bahawa Roger Ver (Bitcoin Jesus) mengelak cukai hampir $50 juta dan didakwa atas penipuan mel, pengelakan cukai dan memfailkan penyata cukai palsu. Dia telah ditangkap di Sepanyol pada hujung minggu dan Amerika Syarikat memohon ekstradisinya ke Amerika Syarikat untuk menghadapi perbicaraan.

Roger Ver ialah penginjil awal Bitcoin dan penyokong penting BCH Dia juga merupakan pelabur awal dalam Bitcoin.com, Blockchain.com, CoinFLEX dan syarikat permulaan Bitcoin yang lain, bagaimanapun, sejak beberapa tahun kebelakangan ini, Roger Ver kerap bekerjasama Matrixport dan CoinFLEX , Genesis dan syarikat lain mempunyai pertikaian kewangan.

Berikut ialah teks penuh siaran akhbar yang dikeluarkan oleh Jabatan Kehakiman A.S.:

Pautan asal:

https://www.justice.gov/opa/pr/early-bitcoin-investor-charged-tax -penipuan

Semalam, dakwaan An telah dibuka, mengenakan bayaran kepada pelabur Bitcoin awal Roger Ver dengan penipuan komunikasi, pengelakan cukai dan memfailkan penyata cukai palsu. Ver telah ditangkap di Sepanyol pada hujung minggu atas tuduhan jenayah A.S. Amerika Syarikat akan meminta ekstradisi Ver kembali ke Amerika Syarikat untuk menghadapi perbicaraan.

Ver, yang dahulunya tinggal di Santa Clara, Calif., memiliki MemoryDealers.com Inc. dan Agilestar.com Inc., dua syarikat yang menjual komputer dan peralatan rangkaian, menurut dakwaan. Bermula pada tahun 2011, Ver didakwa membeli Bitcoin untuk dirinya dan syarikatnya. Dia juga dengan penuh semangat mempromosikan Bitcoin, malah mendapat nama samaran "Bitcoin Jesus."

Pada 4 Februari 2014, Ver didakwa memperoleh kewarganegaraan di St. Kitts dan Nevis dan tidak lama selepas itu melepaskan kewarganegaraan A.S. melalui proses yang dikenali sebagai ekspatriasi. Selepas berpindah ke luar negara, undang-undang A.S. didakwa memerlukan Ver memfailkan penyata cukai, melaporkan keuntungan modal daripada jualan membina asetnya di seluruh dunia, termasuk Bitcoin, dan melaporkan nilai pasaran saksama asetnya. Dia juga didakwa perlu membayar cukai yang dikenali sebagai "cukai keluar" ke atas keuntungan modal tersebut. Sehingga 4 Februari 2014, Ver dan syarikatnya didakwa memiliki kira-kira 131,000 Bitcoin, yang didagangkan pada kira-kira $871 setiap satu di beberapa bursa utama. MemoryDealers dan Agilestar didakwa memiliki kira-kira 73,000 daripada Bitcoins ini.

Ver didakwa mengupah firma guaman untuk membantunya mengendalikan pelepasan kewarganegaraan dan menyediakan penyata cukai yang berkaitan dengannya. Ver juga mengupah penilai untuk menghargai dua perniagaannya. Ver memberikan maklumat palsu atau mengelirukan kepada firma guaman dan penilai, menyembunyikan jumlah sebenar Bitcoin yang dimiliki olehnya dan syarikatnya. Akibatnya, firma guaman itu didakwa menyediakan dan menyerahkan penyata cukai palsu yang sangat mengecilkan nilai kedua-dua syarikat dan 73,000 bitcoin mereka, dan gagal melaporkan sebarang pemilikan bitcoin peribadi Ver.

Dakwaan selanjutnya mendakwa bahawa sehingga Jun 2017, dua syarikat Ver masih memegang kira-kira 70,000 Bitcoin. Pada masa itu, Ver didakwa mengambil pemilikan bitcoin dan menjual berpuluh-puluh ribu daripadanya di bursa mata wang kripto pada November 2017, menghasilkan kira-kira $240 juta tunai. Walaupun Ver bukan lagi warganegara A.S. pada masa itu, dia masih bertanggungjawab secara sah untuk melaporkan kepada IRS dan membayar cukai ke atas pengagihan tertentu, seperti dividen daripada MemoryDealers dan Agilestar, yang merupakan syarikat A.S. Ver didakwa menyembunyikan daripada akauntannya fakta bahawa dia menerima dan menjual Bitcoin daripada MemoryDealers dan Agilestar pada tahun itu. Akibatnya, pemfailan cukai pendapatan peribadi Ver 2017 tidak melaporkan sebarang keuntungan atau cukai yang berkaitan dengan pengedaran Bitcoin MemoryDealers dan Agilestar.

Ver dikatakan telah menelan belanja IRS sekurang-kurangnya $48 juta.

Pengumuman itu dibuat oleh Pemangku Timbalan Penolong Peguam Negara Stuart M. Goldberg dari Bahagian Cukai Jabatan Kehakiman A.S. dan Peguam A.S. Martin Estrada dari Daerah Tengah California.

Pasukan Jenayah Siber Bahagian Siasatan Jenayah IRS sedang menyiasat kes ini.

Penolong Pengarah Matthew J. Kluge dan peguam perbicaraan Peter J. Anthony dari Bahagian Cukai Jabatan Kehakiman A.S., bersama-sama Penolong Peguam A.S. James C. Hughes dari Daerah Tengah California, sedang mendakwa kes itu.

Dakwaan hanyalah tuduhan. Semua defendan dianggap tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah di mahkamah.

Pertikaian Kewangan

Sebelum ini semasa turun naik pasaran yang melampau yang berlaku selepas kemalangan Terra pada separuh pertama tahun 2022, akaun dagangan margin Roger Ver mengalami kerugian yang serius, dan akhirnya berjaya melenyapkan kedudukan besar Roger Ver terpaksa mencari penstrukturan semula ini mencetuskan pertikaian berterusan antara Roger Ver dan Ketua Pegawai Eksekutif CoinFLEX Mark Lamb mengenai tanggungjawab untuk keruntuhan platform.

Pada 29 Jun 2022, Mark Lamb menulis tweet, “Roger Ver berhutang dengan CoinFLEX USDC bernilai $47 juta Kami telah menandatangani kontrak bertulis yang memerlukan Roger Ver untuk secara peribadi menjamin sebarang ekuiti negatif dalam akaun CoinFLEXnya dan sentiasa menambah margin melanggar Perjanjian ini dan CoinFLEX telah mengeluarkan notis pelanggaran kepada Roger Ver." Roger Ver menulis tweet bahawa kemungkiran hutang itu adalah khabar angin dan menyangkal, "Bukan sahaja saya tidak berhutang dengan rakan niaga ini apa-apa hutang, tetapi rakan niaga ini berhutang dengan saya sejumlah besar wang." Pada Januari 2023, Mark Lamb mengeluarkan surat terbuka kepada Roger Ver dan Ketua Pegawai Eksekutif Blockchaincom Peter Smith, menyatakan bahawa CoinFLEX telah menghentikan pengeluaran selama 250 hari, dan 98% orang mengundi menyokong cadangan penstrukturan semula CoinFLEX, tetapi pihak yang satu lagi terus campur tangan, membawa kepada penstrukturan semula Tidak dapat diteruskan.

Pada 25 Januari 2023, satu unit Genesis Global Capital yang bankrap ketika itu pergi ke mahkamah untuk menuduh Roger Ver gagal menyelesaikan perdagangan pilihan mata wang kripto. Menurut pemfailan, GGC menuntut “ganti rugi kewangan untuk kegagalan Defendan menyelesaikan perdagangan opsyen mata wang kripto yang tamat tempoh pada 30 Disember 2022, dalam jumlah yang akan ditentukan semasa perbicaraan, tetapi tidak kurang daripada $20.9 juta

Roger keesokan harinya Ver menjawab insiden di Reddit, mengatakan bahawa dia mempunyai dana yang mencukupi untuk membayar Genesis apa yang dia berhutang dan dengan senang hati membayar. "Walau bagaimanapun, perjanjian kami memerlukan Genesis untuk kekal pelarut kerana Genesis tidak boleh meminta pelanggannya bermain permainan 'kepala pelanggan kalah, ekor Genesis menang' Dia percaya Genesis mula kehilangan kesolvenan pada Jun tahun lalu dan menantikan penjelasan Genesis." bagaimana sebenarnya Menilai beberapa item bermasalah, termasuk percanggahan antara penilaian cagaran pelanggan dan aset kripto mereka sendiri.

Pada 6 November 2023, Roger Ver mendedahkan bahawa dia menyaman Smart Vega Holding Limited, anak syarikat Wu Jihan's Matrixport, pada Ogos 2022, menuntut AS$8 juta. Dia mendakwa bahawa pihak lain membekukan dananya kerana dia bertanggungjawab atas kerugian CoinFLEX.

Matrixport menyatakan bahawa langkah itu adalah hasil siasatan ke atas penyelewengan perdagangan. Matrixport berkata Roger Ver ialah pelanggan bitcom. Perkara itu timbul daripada penyiasatan oleh Bursa terhadap penyelewengan perdagangan margin oleh En. Ver, yang mendapati bahawa dia telah melanggar kewajipan kontraknya dan tertakluk kepada penalti kerana lalai panggilan margin.

Atas ialah kandungan terperinci Butiran kes: “Bitcoin Jesus” Roger Ver telah ditangkap kerana disyaki mengelak cukai dan akan diekstradisi ke Amerika Syarikat. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!